Слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють сім санкціонованих обшуків на митницях Державної фіскальної служби, митних постах та у відділах митного оформлення у Волинській області. Про це повідомила у Facebook перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко.
За словами посадовиці, кримінальне провадження зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених такими статтями КК: ч. 3 ст. 212 – ухилення від сплати податків і зборів; ч. 1 ст. 358 – підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів; ч. 4 ст. 358 – використання завідомо підробленого документа; ч. 2 ст. 364 – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; ч. 2 ст. 366 – службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки.
Наразі триває досудове розслідування, повідомила Варченко.
Як нагадала заступник директора ДБР, на початку липня слідчі викрили протиправну схему, в якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами та отримували за такі "послуги" відсоток.
"Роль митників зводилася до того, що вони навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами. В документах вказували недостовірні дані про відправника та отримувача, а також маніпулювали з інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості", – пояснила Варченко.
І додала, що діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень.
Раніше НАЗК заявило, що голова Національного банку України Яків Смолій у деклараціях вніс недостовірні дані на суму понад 18,3 мільйонів гривень.
