Следователи Государственного бюро расследований осуществляют семь санкционированных обысков на таможнях Государственной фискальной службы, таможенных постах и в отделах таможенного оформления в Волынской области. Об этом сообщила в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

По словам чиновницы, уголовное производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных следующими статьями УК: ч. 3 ст. 212 – уклонение от уплаты налогов и сборов; ч. 1 ст. 358 – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов; ч. 4 ст. 358 – использование заведомо поддельного документа; ч. 2 ст. 364 – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия; ч. 2 ст. 366 – служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, сообщила Варченко.

Как напомнила заместитель директора ГБР, в начале июля следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" процент.

"Роль таможенников сводилась к тому, что они намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам. В документах указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали с информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости", – пояснила Варченко. 

И добавила, что деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 миллионов гривен.

Ранее НАЗК заявило, что председатель Национального банка Украины Яков Смолий в декларациях внес недостоверные данные на сумму более 18,3 миллионов гривен.