Фото companion.ua

Злоумышленники отмыли свыше миллиарда гривен на государственных облигациях – ГБР

    Читайте українською
    Сомнительные схемы проводили сразу несколько украинских бирж

    Государственное бюро расследований подозревает, что, используя государственные облигации внутреннего государственного займа, злоумышленники могли отмыть 1,05 миллиарда гривен. Такие данные приводятся в уголовном производстве ГБР относительно возможного отмывания средств при помощи государственных облигаций, сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Печерского райсуда г. Киев.

    Согласно ГБР, в деле фигурируют 400 человек. Они проводили на бирже сомнительные операции, с помощью которых уменьшали налоговые обязательства ряда компаний и получали фиктивные доходы.

    Сомнительная схема получения прибыли, по данным ведомства, действовала таким образом: физические лица через посредников продавали юридическим лицам государственные облигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации – инвестиционный убыток.

    Также ГБР сообщает, что компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.

    Злоупотребления происходили сразу на нескольких украинских биржах: "Украинской бирже" и "Фондовой бирже ПФТС". К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.

    Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали расследование относительно возможного совершения коррупционного правонарушения Андреем Богданом по фактам, изложенным в заявлении столичного головы Виталия Кличко.

    Предыдущий материал
    Злоумышленники отмыли свыше миллиарда гривен на государственных облигациях – ГБР
    Следующий материал
    Авиакомпания Коломойского выиграла тендер на перевозку высокопоставленных лиц

    Городской голова Киева Кличко приходил на допрос в ГБР

    ГБР проводит обыски в отделах Нацполиции Днепропетровской области – подробности

    Общественность требует уволить Вовка и Трубу – петиция

    "Бюро и презумпция невиновности": адвокат Порошенко о присутствии ГБР в схеме злоупотреблений Окружного админсуда Киева

    Скандал с КОРДом: следователи ГБР расследуют возможное превышение власти главой Нацполиции Днепропетровской области

    "Хотя и не получал приглашения": Порошенко приехал на допрос в ГБР – включение