Боголюбов та Коломойський , "ПриватБанк"
Боголюбов та Коломойський , "ПриватБанк" фото РБК-Україна

Відмивання грошей через "ПриватБанк": Мін'юст США висунув нові звинувачення Коломойському і Боголюбову

    Читайте по-русски
    22-поверхова офісна будівля була спільно придбана Коломойським, Боголюбовим та низкою інших осіб ще 2008 року

    Міністерство юстиції США звинувачує українського олігарха Ігоря Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова у використанні незаконно привласнених коштів для покупки офісної будівлі в Клівленді, що в штаті Огайо. Про це мовиться в заяві, опублікованій на сайті Мін'юсту США.

    Відповідний позов Мін'юст США подав до федерального суду Південного округу штату Флорида у середу, 30 грудня. Саме в цьому штаті базуються фірми, через які було куплено будівлю.

    За даними влади США, 22-поверхова офісна будівля була спільно придбана Коломойським, Боголюбовим та низкою інших осіб ще 2008 року.

    У Мін'юсті США вважають, що для цієї транзакції були використані кошти, які Коломойський і Боголюбов шахрайським шляхом отримали з "ПриватБанку". Частину грошей вони нібито перевели в США через мережу фіктивних фірм. Міністерство наполягає на необхідності проведення суду присяжних.

    А в прокуратурі США заявила, що в період з 2008 до 2016 року Коломойський і Боголюбов отримали шахрайські позики і кредитні лінії, частину доходів від яких вони відмивали через рахунки підставних компаній в кіпрському офісі Приватбанку, перш ніж переводити гроші в Сполучені Штати. Загалом, за даними Міністерства юстиції, нерухомість у трьох штатах США оцінюється в 60 мільйонів доларів.

    Як повідомляє Reuters, адвокати Коломойського поки не коментують звинувачення. Зв'язатися з представниками Боголюбова агентству не вдалося.

    "Коломойський – один із найвідоміших олігархів України і вважається ключовим політичним покровителем президента України Володимира Зеленського – відкинув попередні звинувачення. Брюс Маркс, американський адвокат, що представляє інтереси Коломойського, не відповів на запит про коментарі щодо останньої скарги. Зв'язатися з представниками іншого бізнесмена, Геннадія Боголюбова, для отримання коментарів не вдалося. Раніше він ніяк не коментував це питання", – пише видання.

    Як повідомляв 5.UA, Мін'юст США вже висував аналогічні звинувачення проти Коломойського і Боголюбова в серпні 2020 року. Вони стосувалися комерційної нерухомості олігархів у Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас). У відомстві заявили, що всі три об'єкти нерухомості (офісна будівля в Луїсвіллі, відома як PNC Plaza, офісна будівля в Далласі, що раніше була штаб-квартирою компанії CompuCom, і офісна будівля в Клівленді, відома як 55 Public Square) "підлягають конфіскації через порушення федерального законодавства про відмивання грошей". 

    Попередній матеріал
    За час пандемії в Україні одужали від коронавірусу понад 700 тисяч осіб – статистика МОЗ
    Наступний матеріал
    Справа Микитася щодо викрадення людини: суд не зміг обрати запобіжний захід ексголові "Укрбуду"
    Loading...

    Мін'юст США звинуватив Коломойського в крадіжках мільярдів із "ПриватБанку"

    Як тільки Коломойський опиниться в цивілізованій країні, на нього чекає в’язниця – Фурса

    "ПриватБанк" подав до суду в США змінений позов проти Коломойського і Боголюбова – ЗМІ