Министерство юстиции США обвиняет украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для покупки офисного здания в Кливленде (штат Огайо). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минюста США.
Соответствующий иск Минюст США подал в федеральный суд Южного округа штата Флорида в среду, 30 декабря. Именно в этом штате базируются фирмы, через которые было куплено здание.
По данным властей США, 22-этажное офисное здание было совместно приобретено Коломойским, Боголюбовым и рядом других лиц еще в 2008 году.
В Минюсте США считают, что для этой транзакции были использованы средства, которые Коломойский и Боголюбов мошенническим путем получили из "ПриватБанка". Часть денег они якобы перевели в США через сеть фиктивных фирм. Министерство настаивает на необходимости проведения суда присяжных.
А в прокуратуре США заявили, что в период с 2008 по 2016 год Коломойский и Боголюбов получили мошеннические займы и кредитные линии, часть от которых они отмывали через счета подставных компаний в кипрском офисе "ПриватБанка", прежде чем переводить деньги в Соединенные Штаты. Всего, по данным Министерства юстиции, недвижимость в трех штатах США оценивается в 60 миллионов долларов.
Как сообщает Reuters, адвокаты Коломойского пока не комментируют обвинения. Связаться с представителями Боголюбова агентству не удалось.
"Коломойский – один из самых известных олигархов Украины и считается ключевым политическим покровителем президента Украины Владимира Зеленского – отверг предварительные обвинения. Брюс Маркс, американский адвокат, представляющий интересы Коломойского, не ответил на запрос о комментариях относительно последней жалобы. Связаться с представителями другого бизнесмена, Геннадия Боголюбова, для получения комментариев не удалось. Ранее он никак не комментировал этот вопрос", – пишет издание.
Как сообщал 5.UA, Минюст США уже выдвигал аналогичные обвинения против Коломойского и Боголюбова в августе 2020 года. Они касались коммерческой недвижимости олигархов в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас). В ведомстве заявили, что все три объекта недвижимости (офисное здание в Луисвилле, известное как PNC Plaza, офисное здание в Далласе, которое раньше было штаб-квартирой компании CompuCom, и офисное здание в Кливленде, известное как 55 Public Square) "подлежат конфискации в связи с нарушением федерального законодательства об отмывании денег".
