Средства, которые из "ПриватБанка" вывели его экс-собственники Коломойский и Боголюбов, были сначала разделены, а затем объединены в сеть разных счетов по всему миру. Об этом сообщает "НВ Бизнес" со ссылкой на исковые документы Минюста США против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
По данным американского ведомства, активное участие в этом принимали компании, зарегистрированные на Кипре.
"Многие подставные компании использовали один и тот же адрес... По крайней мере 56 отдельных организаций утверждали, что они расположены по адресу Archiepiskopou Makariou III Avenue, 155 Proteas House в Лимассоле, Кипр. Они также неоднократно использовали одних и тех же зарегистрированных агентов: Icaza, Gonzalez Ruiz & Aleman (BVI) Trust Limited была указана в качестве зарегистрированного агента для 12 отдельных юридических лиц, а Equity Management & Accountancy Corp была указана в качестве зарегистрированного агента для 16 юридических лиц. Одни и те же две уполномоченные лица (ни один из которых не был Коломойским или Боголюбовым) вместе фигурируют в 48 различных организациях-оболочках", – говорится в иске Минюста США.
В министерстве утверждают, что Коломойский и Боголюбов были указаны как бенефициарные владельцы 35-ти фиктивных компаний, которые использовались для перевода денег, незаконно выведенных из "ПриватБанка". Не менее 96-ти организаций, которые используются в этих транзакциях, совместно использовали секретаря, директора, лицо с правом подписи зарегистрированного агента или адрес с одним акционером предприятий, которые открыто принадлежали Коломойскому и Боголюбову, и многие из них имеют несколько общих лиц.
"Сотрудники "ПриватБанка" были вынуждены действовать в качестве должностных лиц и директоров этих подставных компаний, и им было поручено подписать соответствующие документы. Как минимум 59 различных подставных лиц указали сотрудников "ПриватБанка" в качестве должностных лиц или директоров. Эти сотрудники не были добросовестными должностными лицами и директорами – они не выполняли обязанности и ответственность должностных лиц и директоров компаний, которые были пустыми оболочками", – утверждает Минюст США.
Выведенные из "ПриватБанка" средства, по данным американского ведомства, за считанные минуты переводили через десятки подставных лиц.
"Кипрское отделение Приватбанка использовалось как стиральная машина для похищенных кредитных средств", – сказано в документе.
В материале говорится, что минюст США также вспоминает проверку Нацбанком Украины кипрского отделения "ПриватБанка". НБУ определил, что это был инструмент, используемый для отмывания денег для Коломойского и Боголюбова. Нацбанк обнаружил, что активы филиала преимущественно были вымышленными; что ссудный портфель филиала состоял почти исключительно из займов, предоставленных предприятиям, принадлежащих и контролируемых Коломойским и Боголюбовым; предоставленное обеспечение было недостаточным и не соответствовало нормативным требованиям; и что целью займов, выдаваемых филиалом, было скрыть конечных бенефициаров и источник средств.
Минюст США также вспоминает, что "ПриватБанк" в то время, когда его владельцами были Коломойский и Боголюбов, "предлагал процентные ставки выше средних рыночных, чтобы побудить ни в чем не повинных граждан Украины и частных лиц по всему миру доверить свои сбережения банку. Коломойский и Боголюбов предали это доверие и забрали деньги себе".
Напомним, 10 августа активисты под посольством США требовали экстрадиции Коломойского в Америку.