Упомянутый источник опубликовал фрагмент расследования агентства Kroll о том, как экс-собственники "ПриватБанка" выводили из него деньги. Согласно этой информации, в 2008–2010 годах ряд компаний, связанных с "ПриватБанком", получили кредиты от кипрского "ПриватБанка" на общую сумму $361 млн.

"Кредиты на общую сумму $361 млн были сгруппированы по частям, в рамках которых выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами компаний, у которых нет очевидной коммерческой цели", – говорится в расследовании.

По версии Kroll, те же средства были впоследствии депонированы в "ПриватБанке": сначала на срок до 2 лет на момент внесения залога на ряде счетов, с которых позже средства перенаправили на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments. Все они были зарегистрированы в один день по одному адресу и находились под юрисдикцией Британских Виргинских Островов.

"Эти шесть владельцев счетов представляли около 80% от общей суммы, внесенной в залог на депозитах на Кипре, на общую сумму $245 млн ... Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты, причитающиеся по кредитам. Займы, пожалуй, являются частью более крупной долгосрочной схемы, согласно которой займы, выданные "ПриватБанком" Кипра, были переработаны и погашены новыми займами, выданными под видом законного корпоративного кредитования", – говорится в отчете Kroll.

Сказано также, что хотя займы, выданные и направленные на счета вкладчиков, в настоящее время погашены, источник средств, по которым они были погашены, еще не до конца понятен, поскольку в нем задействовано несколько уровней переработки кредитов.

Расследование выяснило, что по этой схеме из "ПриватБанка" было выведено около $150 млн, включая кредитные средства и проценты. Согласно отчету Kroll, деньги были переведены на ряд счетов в банке Кипра.

Исследование показало, что все шесть депозитных счетов, упомянутых в отчете, ведут к Григорию и Игорю Суркисам, деловым партнерам Игоря Коломойского, одного из крупнейших акционеров "ПриватБанка" до его национализации. Суркисы пытались доказать в судах, что они не были связаны с бывшими владельцами "ПриватБанка", и настаивали на том, что процедура bail-in (конвертация депозитов связанных с банком лиц в его капитал – техническая процедура национализации "ПриватБанка") была незаконной.

Одновременно с судебным разбирательством в Украине Игорь Суркис и упомянутые шесть компаний подали иск в Высокий суд Лондона. В иске, вопреки позиции Суркисов в украинских судах, заявлена очевидна связь между братьями Суркис и Игорем Коломойским.

15 июня 2020 года Большая палата Верховного Суда Украины постановила закрыть дело семьи Суркис против Национального банка Украины.

Независимое расследование деятельности "ПриватБанка", проведенное Kroll, которое длилось с 2016 по 2017 год, показало, что "ПриватБанк" был частью крупномасштабной схемы скоординированного мошенничества в течение по крайней мере 10 лет до национализации банка, в результате чего банк потерял не менее $5,5 млрд. Эта информация указана в результатах расследования, представленных НБУ в январе 2018 года.