Вадим Шульман, многолетний бизнес-партнер Игоря Коломойского, а ныне – один из главных оппонентов олигарха в иностранных судах, рассказал, какие схемы использовал Коломойский в их совместном бизнесе. Шульман дал развернутое интервью "Экономической правде".
По его словам, Коломойский и Боголюбов никогда не инвестировали "свои" деньги в какой-либо бизнес или активы.
"Их американские активы финансировал "ПриватБанк" (Кипр). Он выдавал кредиты и никогда не требовал их обратно. На эти деньги бизнесмены скупали в США недвижимость и бизнес-активы: сталелитейные и ферросплавные заводы. На счет завода Warren Steel Holdings LLC зашло более $100 млн, но исключительно в форме кредитов от компаний Коломойского. Все эти компании обслуживались и получали финансирование от кипрского "ПриватБанка", – рассказал Шульман.
По такой же схеме, по его словам, Коломойский с Боголюбовым заводили Warren Steel Holdings в долги: путем предоставления займов от компаний Коломойского Felman и Optima Group.
"После этого в счет погашения задолженности по кредитным договорам Warren Steel Holdings поставлял продукцию на ферросплавные и металлургические заводы Коломойского в США по заниженным ценам", – отметил бизнесмен.
Одну из своих схем Коломойский задействовал с одним из кредиторов Warren Steel Holdings – компанией Felman Trading, которая продавала продукцию по рыночной цене.
"Прибыль оседала на ее счетах и потом переводилась на личные офшорные компании Коломойского", – говорит Шульман.
Сейчас же в США против Коломойского, Боголюбова, его партнеров и их компаний ведутся судебные разбирательства в Майами, Нью-Йорке, Делавэре, Огайо, Алабаме – с 2015 года.
"Все иски в США, включая иск "ПриватБанка", свидетельствуют об отмывании денег Коломойским и его группой", – отметил Шульман.
Тем временем издание BuzzFeed News сообщило, что в американском штате Кливленд, где расследуются предполагаемые финансовые преступления украинского олигарха Игоря Коломойского, созвали большое жюри присяжных.
Большое жюри по Коломойскому расследует обвинения об отмывании денег, выведенных из "ПриватБанка" перед национализацией. Якобы деньги собирались в Украине как депозиты населения, а в США на них скупали активы.
Коломойский и его бизнес-партнеры сейчас являются крупными игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде, им принадлежит сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо, а также другие активы, расположенные по всей Америке.
Напомним, что в мае 2019 года "ПриватБанк" подал иск против Коломойского и Боголюбова в суд США.
Основанием для иска в американский суд является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает руководство "ПриватБанка", были организованы Коломойским и Боголюбовым с целью завладения активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных "ПриватБанком" в период, когда он принадлежал ответчикам.
