Представители "ПриватБанка" заявили в американском суде, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 миллионов долларов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Издание сообщает, что, проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли 660 миллионов долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 миллионов долларов через другие американские компании. Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

Отмечается, что свой первоначальный иск "ПриватБанк" подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело находится в процессе рассмотрения.

В новом документе говорится, в частности, о том, что, как утверждает "ПриватБанк", еще 86 миллионов долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008–2010 годов, выведя эти средства на два офшорных счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".

Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в частности недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые издавал "ПриватБанк" разнообразным компаниям, контролируемым самими олигархами. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему махинаций.

Национальный банк Украины обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они использовали "ПриватБанк" как свою личную копилку, и утверждает, что более 90 процентов займов, выданных банком за время пребывания у них в собственности, предоставлялось связанным с ними лицам и структурам.

В декабре 2016 года государство национализировало "ПриватБанк" из-за опасения, что этот крупнейший коммерческий банк в стране может обанкротиться из-за недостатка капитала на сумму в 5,5 миллиардов долларов.