Министерство юстиции США требует конфискации двух объектов коммерческой недвижимости, приобретенных на средства, незаконно присвоенные из "ПриватБанка" в Украине. Соответствующую информацию обнародовал Минюст США.
Отмечается, что Соединенные Штаты подали два гражданских иска о конфискации имущества в окружной суд Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас), приобретенная с использованием средств, незаконно присвоенных из "ПриватБанка" в Украине, подлежит конфискации на основании федерального законодательства об отмывании денег
"В исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые владели "ПриватБанком", одним из крупнейших банков Украины, обманным путем присвоили средства банка на миллиарды долларов. Оба получали мошеннические займы и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины", – говорится в сообщении.
Кроме того, указывает Минюст США, в жалобах утверждается, что они отмывали часть преступных доходов с помощью множества банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении "ПриватБанка", до того, как перевели средства в Соединенные Штаты.
Вместе с тем Минюст США отмечает, что все ответчики считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.
Как сообщал 5.UA, журналисты обнаружили, что Коломойский связан с фирмой, "кинувшей" украинскую оборонку на $8 млн.