Фото REUTERS

У штаб-квартирі Mossack Fonseca в Панамі провели обшуки

    Десятки країн нині перевіряють "панамські папери"

    Поліція і співробітники відділу по боротьбі з організованою злочинністю Панами провели обшуки у штаб-квартирі юридичної компанії Mossack Fonseca, яка стала всесвітньо відомою в результаті "офшорного скандалу". Про це повідомляє "BBC-Україна".

    Як інформує видання, правоохоронні органи шукали докази відмивання грошей і фінансування тероризму.

    Метою обшуків були документи, пов'язані з опублікованими матеріалами, що розкривають причетність компанії до незаконної діяльності, заявили в генеральній прокуратурі країни.

    Раніше, 3 квітня, в розпорядженні найбільших світових ЗМІ опинилися мільйони документів, в яких вказується, що панамська компанія Mossack Fonseca допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і уникати сплати податків. У документах згадуються 72 нинішні або колишні керівники держав, а також високопоставлені чиновники, бізнесмени та діячі культури.

    Генеральна прокуратура Панами 5 квітня заявила про готовність почати розслідування випадків незаконного створення офшорних компаній, згаданих у "панамських документах".

    Засновник Mossack Fonseca заявив, що компанія не причетна до протизаконної діяльності, і назвав публікацію матеріалів злочином.

    Як повідомляв 5.ua, 9 квітня 2016 року обшукали офіси панамської компанії Mossack Fonseca у Сальвадорі

    Попередній матеріал
    В Івано-Франківській області відома німецька компанія збудує завод
    Наступний матеріал
    Нацбанк подав до суду на нардепа

    Публікація Panamapapers триває: речника Путіна піймали на брехні і з офшором

    БПП підтримає парламентське розслідування діяльності пов'язаних з Roshen офшорів

    ЗМІ отримали офіційне роз'яснення, навіщо Порошенку офшори та куди йдуть податки Roshen

    Кемерон виправдався перед британським парламентом за офшорний траст свого батька

    Скандал із "панамськими документами": на Мальті вимагають відставки прем'єра

    5 канал - трансляція наживо