Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у місті Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. були проведені операції на суму понад 230 млн гривень. Інформацію про це опублікували на сайті Державної фіскальної служби України.
Слідчі встановили, що група осіб надавала послуги підприємствам реального сектора економіки щодо документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили та придбали низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховували кошти нібито за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).
У свою чергу фігуранти передавали клієнтам вказані кошти готівкою (за винятком 10-12% від проконвертованої суми, які слугували їм "винагородою" за послуги конвертації) разом з підробленими первинними документами.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів, з незаконного обігу вилучено 650 тис. гривень необлікованої готівки, установчі документи, печатки та штампи підконтрольних фіктивних та транзитних підприємств, кліше з підписами, чорнові записи.
Наразі триває слідство.
Як повідомляв 5.UA, співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві вилучили з незаконного обігу партію лікеро-горілчаних та тютюнових виробів вартістю майже 1,8 млн. гривень.
