Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в городе Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева пресекли деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проведено операций на сумму свыше 230 млн гривен. Информацию об этом опубликовали на сайте Государственной фискальной службы Украины.
Следователи установили, что группа лиц предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали и приобрели ряд подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).
В свою очередь фигуранты передавали клиентам указанные средства наличными (за исключением 10-12% от проконвертированной суммы, которые служили им "наградой" за услуги конвертации) вместе с поддельными первичными документами.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и автомобилях фигурантов, из незаконного оборота изъято 650 тыс гривен неучтенной наличности, учредительные документы, печати и штампы подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий, клише с подписями, черновые записи.
Пока идет следствие.
Как сообщал 5.UA, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве изъяли из незаконного оборота партию ликеро-водочных и табачных изделий стоимостью почти 1,8 млн. гривен.
