В рамках розслідування кримінального провадження одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України було встановлено групу осіб, які надавали компаніям реального сектору економіки послуги щодо ввезення в Україну брендового взуття та аксесуарів за заниженою митною вартістю та ухилення від сплати митних платежів.

Для здійснення злочинної діяльності фігуранти створили групу підконтрольних компаній та компанію-нерезидента, між якими уклали зовнішньоекономічні контракти, а також групу підконтрольних ФОП.

У подальшому в Україну імпортувалось оригінальне взуття та аксесуари відомих брендів із Польщі, Італії, Німеччини, яке розмитнювалось за заниженою митною вартістю. Для цього фігуранти подавали до митниці документи, в яких зазначали ціни товару на рівні індикативу, без зазначення бренду та фактичної номенклатури. Внаслідок таких дій митна вартість товарів занижувалась у 10 та більше разів.

Імпортовану продукцію відвантажували фізичним особам-підприємцям, які здійснюють роздрібну торгівлю брендовими товарами через торгові центри та мережу Інтернет. При цьому документально реалізація товару відображалась в адресу підконтрольних ФОП, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

За результатами обшуків, проведених в офісних, складських приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та в магазинах, через які здійснювалась реалізація товарів, з незаконного обігу вилучено необліковану готівку в національній та іноземній валюті в загальному  еквіваленті 3 млн. 168 тис. гривень., 35 тис. 643 пари взуття, ввезеного в Україну за заниженою митною вартістю, на суму близько 100 млн. грн., а також печатки, чорнові записи, документи господарської діяльності, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку.

Наразі триває слідство.

Як повідомляв 5.UA, на пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали фуру, яка перевозила деревне вугілля. Це класичний ризиковий товар, тому зробили огляд. У мішках із вугіллям були сховані цигарки, багато цигарок. Всього виявилось 62 800 пачок українського виробництва, десь на 2,7 мільйона гривень.