Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) встановили одного з керівників злочинної організації, фігуранта масштабної справи про корупцію у сфері енергетики, пише "5 канал".
Як повідомили в НАБУ, під час розслідування правоохоронці ідентифікували чоловіка, відомого під псевдонімом "Карлсон", який координував роботу так званої "пральні", де відмивалися кошти, здобуті злочинним шляхом.
Згідно з даними слідства, "Карлсон" керував фінансовими потоками з квартири на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського в Києві. Саме звідти він визначав розподіл готівки, контролював перерахунки, координував вплив на посадовців центральних органів влади та давав вказівки щодо фіктивного працевлаштування довірених осіб.
Основний фокус діяльності злочинної організації, за даними детективів, зосереджувався на енергетичній та оборонній сферах.
Фрагменти зафіксованих розмов свідчать, що "Карлсон" був обізнаний про можливу увагу з боку НАБУ та вживав заходів безпеки.
Як повідомляє "УП" з посиланням на джерела у Верховній Раді, під псевдонімом "Карлсон" діяв бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що вранці 10 листопада детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки у бізнесмена, співвласника студії "Квартал 95" – Тимура Міндіча.
Читайте також: чинний член НКРЕКП потрапив у "плівки НАБУ" – фігурує в корупційній справі "Енергоатому".
Дивіться також:
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.