Національне антикорупційне бюро України опублікувало другу частину аудіоматеріалів, які дістали назву "плівки Міндіча". Цього разу вони стосуються легалізації незаконно отриманих коштів у межах масштабної операції "Мідас".
Операція "Мідас": легалізація коштів
Як повідомили в НАБУ, функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.
Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, якого НАБУ й САП обвинувачують в іншому кримінальному провадженні.
Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася чорна бухгалтерія та організовувалося відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилася за межами України.
За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану "пральню" пройшло близько $100 мільйонів США.
НАБУ зазначає, що цей офіс відповідав за легалізацію коштів, отриманих через схеми у сфері енергетики. Саме він забезпечував рух грошей між учасниками злочинної організації та виведення їх за кордон.
Фігуранти "пральні": Цукермани, Айвар Омсон і Міндіч
Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що головним по відмиванню грошей був Айвар Омсон, громадянин Сейшельських островів.
"Для розуміння, він обслуговував бізнес Коломойського, Фірташа, Рабіновича і батька російського криміналу Семена Магілевіча", – написав Железняк у Telegram.
Також у схемі, за його словами, фігурують двоє братів – Михайло та Олександр Цукермани, близькі друзі родини Міндічів – Тімура та Леоніда Міндічів.
Обшуки в Тімура Міндіча і можливий витік інформації
Вранці 10 листопада стало відомо, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена та друга президента Тімура Міндіча. Однак, за інформацією "Української правди", він устиг залишити країну до початку слідчих дій.
Джерела видання вказують, що Міндіч міг бути попереджений про обшуки. Зокрема, у НАБУ й САП розслідують, чи був витік інформації іншим фігурантам справи.
За даними "УП", перший заступник керівника САП Андрій Синюк мав доступ до цих резонансних матеріалів і виконував обов'язки керівника відомства за відсутності Олександра Клименка. Журналістам "УП" вдалося зафіксувати законспіровані зустрічі Синюка з адвокатом Олексієм Меніним, який мешкає в одному будинку з Міндічем.
Реакція САП: створено комісію для розслідування можливого витоку
Уранці 10 листопада керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко створив комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП.
Рішення ухвалено на підставі рапорту одного з прокурорів, який здійснює процесуальне керівництво у справі масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та низці інших проваджень.
Службове розслідування проводить відділ внутрішнього контролю САП. Його висновки можуть стати підставою для адміністративних або процесуальних рішень.
НАБУ: друга частина "плівок Міндіча"
У другій частині опублікованих НАБУ матеріалів містяться докази координації злочинної діяльності та розмови про механізми легалізації незаконних доходів. Детективи називають це фінальною частиною операції "Мідас", яка тривала понад рік.
"Через офіс злочинної організації в центрі столиці легалізовано близько 100 мільйонів доларів. Цей офіс обслуговував низку українських і зарубіжних бізнес-груп, а також виконував операції з переведення коштів у готівку", – повідомили в НАБУ.
Реакція Офісу Президента
В Офісі Президента підтримали розслідування НАБУ і САП щодо корупції в енергетиці. Про це заявив Дмитро Литвин у коментарі "Суспільному".
Радник президента з комунікацій заявив, що "має бути невідворотність покарання". За його словами, влада підтримає всі необхідні процесуальні дії, коли оприлюднять юридичні деталі справи.
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською