Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало вторую часть аудиоматериалов, получивших название "пленки Миндича". На этот раз они касаются легализации незаконно полученных средств в рамках масштабной операции "Мидас".
Операция "Мидас": легализация средств
Как сообщили в НАБУ, функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.
Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а сейчас сенатора рф Андрея Деркача, которого НАБУ и САП обвиняют в другом уголовном производстве.
Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась черная бухгалтерия и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности, выдача наличных, проводилась за пределами Украины.
За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм. Всего через так называемую "прачечную" прошло около $100 миллионов США.
НАБУ отмечает, что этот офис отвечал за легализацию средств, полученных через схемы в сфере энергетики. Именно он обеспечивал движение денег между участниками преступной организации и их вывод за границу.
Фигуранты "прачечной": Цукерманы, Айвар Омсон и Миндич
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что главным по отмыванию денег был Айвар Омсон, гражданин Сейшельских островов.
"Для понимания, он обслуживал бизнес Коломойского, Фирташа, Рабиновича и отца российской криминальной среды Семена Могилевича", – написал Железняк в Telegram.
Также в схеме, по его словам, фигурируют двое братьев – Михаил и Александр Цукерманы, близкие друзья семьи Миндичей – Тимура и Леонида Миндичей.
Обыски у Тимура Миндича и возможная утечка информации
Утром 10 ноября стало известно, что НАБУ проводит обыски у бизнесмена и друга президента Тимура Миндича. Однако, по информации "Украинской правды", он успел покинуть страну до начала следственных действий.
Источники издания указывают, что Миндич мог быть предупрежден об обысках. В частности, в НАБУ и САП расследуют, была ли утечка информации другим фигурантам дела.
По данным "УП", первый заместитель руководителя САП Андрей Синюк имел доступ к этим резонансным материалам и исполнял обязанности руководителя ведомства в отсутствие Александра Клименко. Журналистам "УП" удалось зафиксировать законспирированные встречи Синюка с адвокатом Алексеем Мениным, который проживает в одном доме с Миндичем.
Реакция САП: создана комиссия для расследования возможной утечки
Утром 10 ноября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко создал комиссию для проведения служебного расследования относительно возможной утечки данных досудебного расследования НАБУ и САП.
Решение принято на основании рапорта одного из прокуроров, который осуществляет процессуальное руководство по делу о масштабной коррупционной схеме в сфере энергетики и ряде других производств.
Служебное расследование проводит отдел внутреннего контроля САП. Его выводы могут стать основанием для административных или процессуальных решений.
НАБУ: вторая часть "пленок Миндича"
Во второй части опубликованных НАБУ материалов содержатся доказательства координации преступной деятельности и разговоры о механизмах легализации незаконных доходов. Детективы называют это финальной частью операции "Мидас", которая длилась более года.
"Через офис преступной организации в центре столицы легализовано около 100 миллионов долларов. Этот офис обслуживал ряд украинских и зарубежных бизнес-групп, а также выполнял операции по обналичиванию средств", – сообщили в НАБУ.
Реакция Офиса президента
В Офисе президента поддержали расследование НАБУ и САП относительно коррупции в энергетике. Об этом заявил Дмитрий Литвин в комментарии "Суспільному".
Советник президента по коммуникациям заявил: "должна быть неотвратимость наказания". По его словам, власти поддержат все необходимые процессуальные действия, когда обнародуют юридические детали дела.
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском