Правоохоронні органи провели серію обшуків у тіньових менеджерів активів колишнього власника "Дельта банку" Миколи Лагуна в межах провадження щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах. Під час слідчих дій було арештовано рахунки, вилучено архів документів щодо оборудок колишнього керівництва банківської установи, кількасот печаток юридичних осіб та реєстраційні документи понад 200 компаній-нерезидентів. Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на медіа та джерела у правоохоронних органах.
Обшуки в бек-офісі та ключові фігуранти
Стверджується, що слідчі дії відбулися за адресами розташування так званого бек-офісу під керівництвом Максима Чернова, а також в офісі адвокатського бюро "Бірайт Адвокасі" Дениса Тарасюка – колишнього директора юридичного департаменту "Дельта банку".
Тарасюк є одним із співвідповідачів у справі за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо завдання збитків державі на 23 мільярди гривень. Саме за цим епізодом Нацполіція розслідує провадження за статтею про легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, що передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
Виведення капіталу та контроль активів із Відня
За даними слідства, Микола Лагун та його спільники упродовж кількох років виводили гроші вкладників "Дельта банку" через підставні компанії на офшорні рахунки, видаючи фіктивні позики. Національний банк визнав фінансову установу неплатоспроможною у 2015 році, після чого розпочалися численні судові процеси щодо розтрати рефінансування, неповернення позик державним банкам та ухилення від сплати податків.
Після початку повномасштабного вторгнення Лагун виїхав до Австрії під приводом лікування. У 2024 році його оголосили в міжнародний розшук, а у 2025 році – наклали персональні санкції через факти співпраці з росією. Попри перебування у Відні, колишній банкір продовжує контролювати земельні масиви у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях, а також об'єкти нерухомості в тимчасово окупованому Криму.
Вплив на інші справи та переоформлення фірм
Результати обшуків можуть надати додаткові докази у справі щодо розкрадання 250 мільйонів гривень структурами, наближеними до "Дельта банку", а також розкрити реальну структуру управління корпоративною імперією Лагуна після його від'їзду за кордон.
Окрім цього, правоохоронці перевіряють факти переоформлення викритих мереж компаній на громадян країн Центральної Азії, що застосовувалося як схема для приховування податкової звітності та уникнення юридичної відповідальності.
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
