Правоохранительные органы провели серию обысков у теневых менеджеров активов бывшего владельца "Дельта банка" Николая Лагуна в рамках производства по факту отмывания денежных средств в особо крупных размерах. В ходе следственных действий были арестованы счета, изъят архив документов, касающихся махинаций бывшего руководства банковского учреждения, несколько сотен печатей юридических лиц и регистрационные документы более 200 компаний-нерезидентов. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на медиа и источники в правоохранительных органах.
Обыски в бэк-офисе и ключевые фигуранты
Утверждается, что следственные действия прошли по адресам расположения так называемого бэк-офиса под руководством Максима Чернова, а также в офисе адвокатского бюро "Бирайт Адвокаси" Дениса Тарасюка – бывшего директора юридического департамента "Дельта банка".
Тарасюк является одним из соответчиков по делу по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц относительно нанесения ущерба государству на 23 миллиарда гривен. Именно по этому эпизоду Нацполиция расследует производство по статье о легализации имущества, полученного преступным путем, что предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
Вывод капитала и контроль активов из Вены
По данным следствия, Николай Лагун и его сообщники на протяжении нескольких лет выводили деньги вкладчиков "Дельта банка" через подставные компании на офшорные счета, выдавая фиктивные займы. Национальный банк признал финансовое учреждение неплатежеспособным в 2015 году, после чего начались многочисленные судебные процессы по фактам растраты рефинансирования, невозврата займов государственным банкам и уклонения от уплаты налогов.
После начала полномасштабного вторжения Лагун выехал в Австрию под предлогом лечения. В 2024 году он был объявлен в международный розыск, а в 2025 году – на него были наложены персональные санкции в связи с фактами сотрудничества с россией. Несмотря на пребывание в Вене, бывший банкир продолжает контролировать земельные массивы в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях, а также объекты недвижимости во временно оккупированном Крыму.
Влияние на другие дела и переоформление фирм
Результаты обысков могут предоставить дополнительные доказательства по делу о хищении 250 миллионов гривен структурами, приближенными к "Дельта банку", а также раскрыть реальную структуру управления корпоративной империей Лагуна после его отъезда за границу.
Кроме того, правоохранители проверяют факты переоформления выявленных сетей компаний на граждан стран Центральной Азии, что применялось в качестве схемы для сокрытия налоговой отчетности и избежания юридической ответственности.
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории доступен WhatsApp на английском.
