От офшоров до помощи беженцам
Антонина Лагун (Antonina Lagun) стала членом попечительского совета лондонской организации Barnet Refugee Service, которая работает под брендом New Citizens' Gateway и помогает беженцам с оформлением виз и последующей интеграцией в британское общество. Назначение состоялось осенью прошлого года – всего через пять дней после того, как в Украине на Николая Лагуна наложили санкции. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материал EU Today.
На сайте фонда отмечается, что Лагун имеет "более чем 20-летний опыт в сфере финансового лидерства, управления и рисков". В частности, в профайле ей приписывают:
-
управление слиянием компаний на сумму 4 млрд фунтов стерлингов;
-
контроль над активами диверсифицированной холдинговой группы на 800 млн фунтов;
-
руководство трансграничными операциями на более чем 470 млн фунтов.
Однако, как подчеркивает EU Today со ссылкой на украинские медиа, упомянутая "диверсифицированная холдинговая группа" является ничем иным, как сетью офшорных компаний. Через эти структуры окружение Лагуна де-факто отмывало деньги рефинансирования Национального банка Украины, а также кредиты государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка. Выдача займов фиктивным фирмам лишила банк реальных залогов, и после его банкротства средств на выплаты по депозитам не осталось. НБУ вывел "Дельта Банк" с рынка из-за махинаций и финансового дисбаланса в 2015 году, после чего и началось расследование схем.
Иски на миллиарды и российский след
В Украине против Николая Лагуна открыто около десятка уголовных производств за мошенничество и вывод сотен миллионов фунтов. Его сестра Антонина была ключевой фигурой в этих процессах:
-
она входила в кредитный комитет банка, который выдавал займы подставным лицам под фиктивные залоги;
-
на нее были оформлены десятки семейных активов, в частности в сфере недвижимости;
-
в настоящее время она вместе с братом является соответчиком по судебному иску Фонда гарантирования вкладов на сумму 23 млрд гривен (около 400 млн фунтов).
Журналисты подчеркивают, что Антонина Лагун выехала в Лондон не из-за войны, а с целью избежания уголовного преследования на родине. Более того, ее деятельность в благотворительной организации должна была бы вызвать беспокойство у британских партнеров и доноров из-за токсичных связей семьи со страной-агрессором.
"Минимальный due diligence по фамилии Лагун должен был бы вывести на другой, нескрываемый и очень токсичный для любой благотворительной организации Великобритании след – сотрудничества с Россией", – говорится в публикации.
В частности, медиа заявляют, что Николай Лагун еще с 2014 года владеет российским паспортом, переписал часть активов в России на окружение экс-главы НБУ Сергея Арбузова и является бизнес-партнером Кирилла Дмитриева – действующего путинского переговорщика с США.
План бегства в Лондон
В сентябре 2025 года Президент Украины своим указом ввел санкции СНБО против Лагуна из-за сотрудничества с РФ, уплаты налогов на оккупированных территориях и поддержки вражеской армии. В соответствии с ограничениями, экс-банкиру заблокированы счета и запрещено любое отчуждение активов. Ожидается, что впоследствии украинские санкции могут быть расширены и на европейские страны.
Из-за активизации в Украине процессов инициирования экстрадиции, Лагун в настоящее время ищет варианты выезда из Вены, где находился ранее. По мнению авторов расследования, внезапная благотворительная активность его сестры в Лондоне является попыткой подготовить репутационную основу, чтобы облегчить релокацию финансового махинатора в Великобританию через фонды поддержки беженцев.
Читайте также: Тень Путина и схемы для уклонистов: банкир-беглец Лагун через суд пытается отменить санкции СНБО.
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском
