Несмотря на наличие российского паспорта и обвинения в связях с окружением путина, банкир продолжает контролировать активы стоимостью не менее 1,5 миллиарда гривен через сеть подставных лиц и номинальных владельцев. Об этом говорится в расследовании медиа, на которые ссылаются "Українські новини".
Российский след и санкционный "иммунитет"
Николай Лагун попал под санкции полгода назад из-за обвинений в ведении бизнеса на оккупированных территориях по российскому законодательству, связях с кремлевским финансовым советником Кириллом Дмитриевым и уплате налогов в бюджет рф, что фактически является финансированием армии агрессора.
Журналисты отмечают, что ситуация с Лагуном существенно отличается от кейса Константина Жеваго, чьи активы находятся под контролем АРМА. В то же время Лагун, чьи убытки государству в сотни раз превышают инкриминируемые Жеваго суммы, до сих пор сохраняет доступ к своим компаниям. В системе YouControl предупреждение о санкциях отображается лишь в нескольких структурах, где он значится бенефициаром, тогда как десятки других фирм остаются формально "чистыми".
Схема с "фунтами": от офшоров до граждан Таджикистана
Главной стратегией обхода санкций стало переписывание имущества на доверенных лиц. Среди ключевых фигурантов медиа называют Максима Чернова, который якобы контролирует офшорные структуры Лагуна и десятки земельных участков в Бориспольском районе, фактически принадлежащие сестре экс-банкира Антонине.
Интересы Чернова и самого Лагуна в судах представляет Марина Мироненко (Силина) – партнер адвокатского объединения "Литигейшн Груп". Она пытается оспорить указ президента о санкциях, пока ее коллег по объединению разоблачают в схемах по уклонению от мобилизации.
Другие участники сети:
-
Вадим Сергиенко: сразу после санкций переписал инвестфонд "Скай Кэпитал Менеджмент" на гражданина Таджикистана Дилмурода Хакимзоду.
-
Дилмурод Хакимзода: на бумаге владеет более чем 100 бизнесами, среди которых ООО "Билград" и ООО "Крем-1" (в общей сложности 46 га под застройку в Белогородке).
-
Умиджон Тешабаев: гражданин Узбекистана, на которого переоформили компанию Антонины Лагун "Агалем" с активами на 230 млн грн.
-
Анна Гуцалюк и Алексей Миколенко: бывшие юристы и родственники экс-чиновников, которые держат аграрные и строительные активы в Бородянке и Черниговской области.
Земля под Киевом и "интерес" известных застройщиков
В расследовании упоминается, что к компаниям Лагуна, которые должны были застраивать Белогородку и Бородянку, проявляло интерес окружение экс-заместителя министра строительства Льва Парцхаладзе. В частности, речь идет о структурах "Черниград" и "Бородянинвестментс", которые до сих пор контролируются через Алексея Миколенко.
Кроме того, в Черниговской области готовится продажа почти 100 участков сельскохозяйственной земли. Ранее их арендовала компания "Беларусь", а ныне эти активы связывают с группой Сергея Хрипкова и Андрея Гордиенко.
Дождется ли АРМА активов Лагуна
Общая стоимость активов, входящих в орбиту Лагуна на подконтрольной Украине территории, составляет около 1,5 млрд грн. Большинство этих предприятий регулярно подают отчетность и работают в штатном режиме.
Журналисты и эксперты подчеркивают: единственным действенным шагом для привлечения экс-владельца "Дельта Банка" к ответственности является распространение санкционного режима на всех его номинальных бенефициаров и немедленная передача имущества в управление АРМА.
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском.
