Активами Николая Лагуна, бывшего владельца "Дельта Банка", в отношении которого недавно были введены санкции СНБО за сотрудничество с россией, может руководить подставное лицо – Максим Чернов, имеющий отношение к нескольким компаниям, оказывающим образовательные услуги. Об этом говорится в материале издания "Коротко.Про" . Издание также отмечает, что Чернов может быть связан с рядом оффшорных компаний, где, вероятно, представляет интересы Лагуна.
Чернов как ключевая фигура в управлении активами
Журналисты утверждают, что Чернов, предположительно, стал "единственным окном" по управлению активами Лагуна. Таким образом, через его связи можно отследить, на кого экс-банкир переписал свое состояние. По данным медиа, Чернов также известен под фамилией Наконечный, которую он сменил несколько лет назад по неизвестным причинам. В настоящее время он является основателем ООО "Клеверли Украина" (компания по организации обучения за рубежом) и туристического агентства ООО "Лаки Стрим". Кроме того, на своей странице в LinkedIn Максим указал, что сотрудничает с E-Learning Quality Network – американской компанией по организации образовательных процессов.
"Прямая связь с Лагуном Чернов засветил в 2021 году, когда на него были переписаны 16 земельных участков Антонины Лагун в Бориспольском районе Киевской области в селе Гора общей площадью около 13 гектаров. Поскольку там до сих пор ничего не происходит, можно предположить, что участки просто находятся "на передержке" до времен, которые позволят Лагуну и его семье снова ими распоряжаться", – отмечают в материале.
Влиятельность Чернова и связи Лагуна с его семьей
Авторы подчеркивают, что, несмотря на неприметность Максима Чернова, он является ключевым лицом в контроле над действующими активами Лагуна, которому отчитываются другие подставные лица экс-банкира.
"Влиятельность Чернова связана с тем, что Лагун давно и плодотворно сотрудничал с его матерью – Людмилой Васильевной Наконечной, бывшим директором Черниговского пивзавода, а впоследствии генеральным директором пивного гиганта "СанИнБев Украина", для которого Черниговский регион был базовым. Как известно, Николай Лагун родом из Семеновки Черниговской области. А среди его активов есть даже коммунальные компании из этого региона", – добавляют авторы.
Оффшорные связи Чернова
По данным журналистов, одна из компаний, в которой Чернов владеет 50% доли, предположительно связывает его с промышленными активами через ряд оффшорных прокладок на Доминикане и в Белизе. Речь идет о ООО "Лаки Стрим", которое он основал вместе с киевским юристом Анной Антоненко.
"Антоненко, в свою очередь, является учредителем ООО "Правовая позиция", 10% доли в которой принадлежит фирме "Ворлд Праймтайм Лимитед", зарегистрированной в Доминике. Кроме юридической фирмы, эта компания более 10 лет назад была учредителем ООО "Воды Таврии", ООО "Торф Украина", а также ЧАО "Донецкрыба" (сейчас перерегистрировано по законам россии, новые "владельцы" судятся с оффшорными "украинскими" акционерами, чтобы те отдали свои доли). Среди других оффшоров, которые владеют "Донецкрибой" – Expotrade Systems Limited из Доминики и Fosbrook из Белиза. Последняя также основала ООО "Спецтехресурс ЛТД" вместе с ООО УК "Аврора", которой ранее также руководила Антоненко. Бенефициаром была еще одна фирма из Белиза – Veon Development. Часть компаний, вероятно, являются зонтичными, часть уже не работает. За этой сетью и контролем над частью активов стоит именно Чернов, который действует от имени Лагуна", – добавляют авторы.
Вывод активов через подставных лиц
Издание также напоминает, что Лагун активно выводит свои активы из-под влияния уже известных подставных лиц. К примеру, вместо его бывшего директора Вадима Сергиенко ключевой бизнес-структурой Лагуна – компанией по управлению активами "Скай Кепитал Менеджмент" (сейчас ООО КУА КЭП), владеющей корпоративными правами на компании с сотнями гектаров земельных участков и ценными бумагами производственных фирм – теперь владеет гражданин Таджикистана.
КУА принадлежали права на компании ООО "Черниград", ООО "БородянИнвестментс", ООО "Белград", ООО "Крем-1", ООО "Консепт Холдинг". ООО "Консепт Холдинг" в 2021 году было передано от КУА компании АУРИЕМА ЛИМИТЕД (Кипр), бенефициаром которой является Чабала Александр Григорьевич. Этим компаниям принадлежат 99 земельных участков в с. Быстрица в Ивано-Франковской области общей площадью 172 га. Из них 52 участка в 2015 году были переданы в компанию лично Лагуном.
Среди других подставных менеджеров – Алексей Миколенко, сын бывшего главы госказначейства в Киевской области Петра Миколенко, а также муж экс-народного депутата от Партии регионов Ларисы Мельничук – Геннадий Литвин.
Потенциальные юридические последствия
"Фактически все эти люди сейчас являются потенциальными объектами внимания для правоохранительных органов и Службы безопасности, ведь их дальнейшие контакты и взаимодействие с Лагуном, в том числе в части финансовых расчетов, теперь можно считать нарушением санкционного режима и ряда статей уголовного кодекса", – отмечают авторы издания, добавляя, что такая деятельность в случае ее осуществления может рассматриваться как коллаборационизм, финансирование терроризма или отмывание средств, добытых преступным путем.
Напомним, ранее СМИ заявляли, что Николай Лагун в 2014 году оформил себе российское гражданство.
