Попри російський паспорт та закиди у зв'язках з оточенням путіна, банкір продовжує контролювати активи вартістю щонайменше 1,5 мільярда гривень через мережу підставних осіб та номінальних власників. Про це йдеться в розслідуванні медіа, на які посилаються "Українські новини".
Російський слід та санкційний "імунітет"
Микола Лагун потрапив під санкції пів року тому через звинувачення у веденні бізнесу на окупованих територіях за російським законодавством, зв'язки з кремлівським фінансовим радником Кирилом Дмітрієвим та сплату податків до бюджету рф, що фактично є фінансуванням армії агресора.
Журналісти зазначають, що ситуація з Лагуном істотно відрізняється від кейсу Костянтина Жевага, чиї активи перебувають під контролем АРМА. Натомість Лагун, чиї збитки державі в сотні разів перевищують інкриміновані Жевагу суми, досі зберігає доступ до своїх компаній. У системі YouControl попередження про санкції відображається лише в кількох структурах, де він значиться бенефіціаром, тоді як десятки інших фірм залишаються формально "чистими".
Схема з "фунтами": від офшорів до громадян Таджикистану
Головною стратегією обходу санкцій стало переписування майна на довірених осіб. Серед ключових фігурантів медіа називають Максима Чернова, який нібито контролює офшорні структури Лагуна та десятки земельних ділянок у Бориспільському районі, що фактично належать сестрі ексбанкіра Антоніні.
Інтереси Чернова та самого Лагуна в судах представляє Марина Мироненко (Сіліна) – партнерка адвокатського об'єднання "Літігейшин Груп". Вона намагається оскаржити указ президента про санкції, поки її колег по об'єднанню викривають у схемах з ухилення від мобілізації.
Інші учасники мережі:
-
Вадим Сергієнко: одразу після санкцій переписав інвестфонд "Скай Кепітал Менеджмент" на громадянина Таджикистану Дилмурода Хакімзоду.
-
Дилмурод Хакімзода: на папері володіє понад 100 бізнесами, серед яких ТОВ "Білград" та ТОВ "Крем-1" (загалом 46 га під забудову в Білогородці).
-
Уміджон Тешабаєв: громадянин Узбекистану, на якого переоформили компанію Антоніни Лагун "Агалем" з активами на 230 млн грн.
-
Ганна Гуцалюк та Олексій Миколенко: колишні юристи та родичі експосадовців, які тримають аграрні та будівельні активи в Бородянці та Чернігівській області.
Земля під Києвом та "інтерес" відомих забудовників
У розслідуванні згадується, що до компаній Лагуна, які мали забудовувати Білогородку та Бородянку, виявляло інтерес оточення ексзаступника міністра будівництва Льва Парцхаладзе. Зокрема, йдеться про структури "Черніград" та "Бородянінвестментс", які досі контролюються через Олексія Миколенка.
Крім того, на Чернігівщині готується продаж майже 100 ділянок сільськогосподарської землі. Раніше їх орендувала компанія "Білорусь", а нині ці активи пов'язують із групою Сергія Хрипкова та Андрія Гордієнка.
Чи дочекається АРМА активів Лагуна
Загальна вартість активів, що входять в орбіту Лагуна на підконтрольній Україні території, становить близько 1,5 млрд грн. Більшість цих підприємств регулярно подають звітність і працюють у штатному режимі.
Журналісти та експерти наголошують: єдиним дієвим кроком для притягнення ексвласника "Дельта Банку" до відповідальності є поширення санкційного режиму на всіх його номінальних бенефіціарів та негайна передача майна в управління АРМА.
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
