У колишнього власника збанкрутілого "Дельта Банку" Миколи Лагуна знайшли російський паспорт. Сканкопію документа опублікувало видання "Коротко.Про". З документа випливає, що ексбанкір має документ про громадянство країни-агресора з 2014 року. Паспорт видали в Криму.
В розпорядженні редакції опинилась скан-копія російського паспорта Миколи Лагуна. Документ має серію 39 14, номер 043237, код підрозділу – 910-004. Згідно з кодами підрозділів МВС росії, це відповідає Управлінню Федеральної міграційної служби в Залізничному районі Сімферополя, яке було сформоване після окупації для "документування" нових "громадян". Це означає, що на момент видачі Лагун мав не лише доступ до інфраструктури російської міграційної системи в Криму, а й обізнаність щодо того, як скористатися її можливостями. Уважний читач підмітить, що серія 39 не має офіційної розшифровки в переліку регіонів. Річ у тому, що паспорти з такими серіями можуть видаватися в будь-якому регіоні, коли закінчуються бланки з "місцевими" серіями, йдеться в матеріалі.
Видання відзначає, що позаяк у грудні 2014 року попит на паспорти в Криму був великим, а друкувати "кримські" бланки ще не поспішали (після початку окупації тоді не минуло і року, статус півострова був більш ніж невизначеним) – використовували такі "резервні" заготовки, призначені для інших регіонів рф.
"Паспорт Документ візуально справжній, містить усі передбачені захисні елементи, має підпис, голограму і машинозчитувану зону. Згідно з її кодом, дата народження власника – 16 лютого 1973 року, місце народження – Чернігівська область, Семенівський район, село Жадово, Українська РСР. Вочевидь, саме за цими біографічними даними й було ініційовано оформлення громадянства рф", – йдеться в статті.
Автори припускають, що паспорт росії потрібен Лагуну з декількох причин.
"росія, очевидно, швидко переставала бути країною, що віддаватиме своїх громадян Україні на запит екстрадиції навіть за наявності міжнародного ордера. Відтак громадянство було "хорошою інвестицією в безпеку". Тільки кілька років тому правоохоронні органи і державні банки змогли підрахувати загальну суму збитків, завдану Лагуном – це понад 50 млрд грн", – припускається в матеріалі.
Друге – це можливість жити відносно вільним життям без боргів.
"З 2022 року Лагун, оголошений нині в національний і міжнародний розшук, переховується у Відні. Звідти від онлайн вмикається на судові засідання щодо своїх боргів перед державою Україна. А також звідти дає вказівки своїм адвокатам у справі про власне банкрутство як фізособи. Лагун визнає лише частину боргів – близько 7 млрд грн, проте більшість із них хоче списати через нібито плачевне фінансове становище. За таких обставин російський паспорт – це "запасний аеродром" для повністю нового життя, адже жодних боргів чи фінансових зобов'язань", – додають автори.
Третій фактор – правовий захист активів Лагуна у Криму відповідно до російського законодавства. Це земельні ділянки на Південному березі Криму; будівельні компанії, зареєстровані в Сімферополі та Ялті; об'єкти туристичної нерухомості в Алушті; пайова участь у ЖК, готелях і ресторанах; доступ до місцевих інфраструктурних об'єктів, зокрема водопостачання та тепломереж.
"Зараз частина переписана на фунтів, частиною володіють родичі колишнього голови Нацбанку Сергія Арбузова – але це цілком може бути плата за можливість розграбувати одну з найбільших фінустанов саме за часів Віктора Януковича", – йдеться в матеріалі.
"Фактично це означає, що Лагун – громадянин України – вступив у публічно-правові відносини з державою-окупантом, що прямо підпадає під ознаки кримінального правопорушення згідно з Кримінальним кодексом України і визначається як "пособництво агресору" – до 12 років позбавлення волі", – додають автори.
Четверта причина, за якої Лагун, ймовірно, захотів отримати роспаспорт – це спільні бізнес-інтереси із Кірілом Дмітрієвим – нині ключовим економічним переговірником Кремля з адміністрацією Трампа, а тоді – директором російського фонду прямих інвестицій, що лише набирав апаратну вагу. Саме Дмітрієв у середині 2000-х був ключовим партнером Лагуна у запуску "Дельта банку". Після цього вони спільно виводили капітали через схеми back-to-back із використанням європейських банків, зокрема Meinl та Winter.
"Примітно, що в 2021 році прикладу Лагуна послідувала чи не найближча людина з його орбіти – колишня голова правління "Дельти" Олена Попова. Формально – виконавець численних рішень кредитного комітету, неформально – довірена особа і партнерка банкіра, з якою в нього є діти. Її російський паспорт виданий підмосковним управлінням міграційної служби. Дійсність паспорта можна підтвердити у відкритих базах даних, і на нього заведено податковий ідентифікатор рф", – нагадує видання.
Читайте також: Українцям дозволять мати два і більше паспортів: ВР ухвалила закон про множинне громадянство
Дивіться відео:
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською
