В деле "Дельта Банка" средства хотят взыскать в пользу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Ключевое заседание состоится после недавнего наложения на Лагуна санкций СНБО из-за его сотрудничества и финансирования страны-агрессора. Об этом говорится в материале OBOZ.UA. По мнению медиа, введенные ограничения могут стать решающим фактором, который наконец ускорит процесс правосудия и возвращения выведенных из банка средств государству.
Дело слушают в закрытом режиме уже более полугода, что официально объясняют рисками раскрытия банковской тайны. После наложения санкций СНБО Фонд гарантирования, который теперь является едва ли не единственной инстанцией, имеющей право взыскивать средства с бывшего банкира, получил мощные рычаги влияния.
Главные ограничения и суть иска
Ключевым санкционным ограничением является запрет Николаю Лагуну распоряжаться своими средствами и имуществом, а также получать дивиденды, кроме случаев погашения долгов перед ФГВФЛ.
После признания "Дельта Банка" неплатежеспособным, Фонд гарантирования был вынужден привлекать государственные ресурсы для погашения гарантированных вкладов населения. Для компенсации этих расходов ФГВФЛ должен был взять в управление и продать активы банка. Однако, из-за многочисленных схем, выявленных в финучреждении, активы оказались "раздутыми" или "мусорными" — фактически имущества, способного покрыть масштабные выплаты, не было.
Убытки, нанесенные вкладчикам, государственным "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку", Нацбанку и государству, составляют около 23 млрд грн (при этом общая сумма ответственности Лагуна по другим искам оценивается почти в $2,3 млрд). Именно эта сумма является предметом хозяйственного иска против Лагуна и членов наблюдательного совета и кредитного комитета банка.
Затягивание правосудия и возможность санкций
Дело находится в судах уже более четырех лет. Ранее Хозяйственный суд Киева постановил отказать Фонду в удовлетворении иска, мотивируя это отсутствием доказательств убытков на 23 млрд грн, поскольку Фонд якобы не смог продать требования к "компаниям-пузырям" дороже.
Авторы материала считают, что введение санкций может кардинально изменить ситуацию:
- Ускорение дела: Блокировка ресурсов Лагуна не позволит ему в дальнейшем затягивать судебное разбирательство с помощью адвокатов.
- Реальное изъятие активов: Замораживание активов является первым шагом к их изъятию в пользу государства. Также блокировка активов в Украине может способствовать аналогичным действиям за рубежом, в частности, в Австрии.
- Репутационное давление на суд: Официальное признание Лагуна СНБО "угрозой для страны" и причастным к финансированию агрессора должно побудить судебную систему к более быстрому и взвешенному принятию решений, отвечающих общественным интересам.
- Экстрадиционный риск: Для экс-владельца "Дельта Банка" также существует высокий риск быть экстрадированным из Австрии в случае соответствующих договоренностей между правительствами.
Медиа подчеркивает, что от справедливых судебных решений по делу "патентованного мошенника" зависит возможность сэкономить для государства по меньшей мере 23 млрд грн, которые могут быть использованы, в частности, на помощь ВСУ. В связи с этим, предлагается частичное открытие текстов судебных решений для формирования устоявшейся судебной практики относительно влияния санкций на подобные хозяйственные и уголовные споры.
Напомним, что Национальный банк Украины принял решение о ликвидации "Дельта Банка" еще 10 лет назад. В октябре 2014 года "Дельта Банк" отнесли к категории проблемных, а весной 2015 года было принято решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.
Ранее СМИ сообщали, что в 2014 году экс-владелец "Дельта Банка" Николай Лагун оформил себе российское гражданство. Паспорт страны-агрессора якобы был выдан ему на территории оккупированного Крыма. СМИ утверждают, что ныне подсанкционный Лагун прячет активы через карибские оффшоры и подставных лиц.
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории есть WhatsApp на английском
