Несмотря на пребывание в Вене и наложенные СНБО санкции за сотрудничество с россией, экс-владелец "Дельта Банка" Николай Лагун сохраняет разветвленную сеть влияния в Украине. Согласно расследованию медиа, в самом центре столицы под видом юридической деятельности функционирует "бэк-офис", обеспечивающий жизнедеятельность бизнес-структур Лагуна.
Юридическое прикрытие
Ключевой структурой в управлении активами Лагуна выступает адвокатское объединение "Бирайт Адвокаси". Главным действующим лицом журналисты называют адвоката Ирину Цверу (ранее возглавляла АО "Эф Ти Лигал"). Она непосредственно сопровождает наиболее чувствительные дела экс-банкира, в частности:
- дело о признании Николая Лагуна неплатежеспособным (банкротство) как физического лица;
- юридическая защита Александра Чабалы, которого называют одним из подставных менеджеров Лагуна;
- земельные махинации и офшорный след в ОРДО.
Непосредственное оперативное управление активами осуществляет Максим Чернов (псевдоним – Максим Наконечный). Он является учредителем компаний "Клеверли Украина" и "Лаки Стрим". О связи с семьей Лагуна стало известно в 2021 году, когда на Чернова было переписано 16 земельных участков в селе Гора (Бориспольский район) общей площадью около 13 га, ранее принадлежавших Антонине Лагун.
Через компанию "Лаки Стрим" прослеживается связь с юристом Анной Антоненко и ООО "Правовая позиция". Доля этой фирмы (10%) принадлежит доминиканскому офшору "Ворлд Праймтайм Лимитед". Журналисты утверждают, что нити от этой структуры ведут к угледобывающему и строительному бизнесу на оккупированной территории Донецкой области.
Крымский актив и "австрийский ликвидатор"
Важную роль в системе играет Андрей Парафийник, бывший помощник экс-нардепа Юрия Мирошниченко. Его деятельность охватывает:
- австрийский вектор: в реестрах Австрии он значится ликвидатором XASTERIA Holding, которая владела зарубежным активом Лагунов — холдингом OMS Immobilien;
- связь с рф: этот холдинг имел отношение к группе OMS Overseas Metal Service GmbH, которой владели предположительно граждане россии Ирина и Андрей Лунёвы.
- крымский след: Парафийник занимался активами Сергея Таруты на полуострове и делами группы Hanner.
Двойная бухгалтерия и фиктивные фирмы
Центром финансовых решений офиса называют главного бухгалтера Викторию Пономарчук. Она имеет многолетний опыт работы с крымскими структурами Лагуна, в частности ялтинским ООО "Зодиак-Центр" и ООО "Приоритет".
Функционал Пономарчук по данным инсайдеров:
- Ведение двойной бухгалтерии теневых компаний.
- Координация переписки с предприятиями и "органами власти" на оккупированных территориях.
- Организация вероятных переводов доходов от украинского бизнеса непосредственно Лагуну в Австрию.
Также к работе офиса привлечена Елена Дудченко, чья специализация – обслуживание фиктивных организаций. Ее компании ("Фикс Голд", "Гералайф", "Хотеллайф", "Инвестальтернатива") фигурируют в деле об отмывании 37 млн грн через закупки для Шевченковского района Киева и в махинациях с открытием счетов в "Ощадбанке" по поддельным документам.
Напомним, что Национальный банк Украины принял решение о ликвидации "Дельта Банка" более 10 лет назад. В октябре 2014 года "Дельта Банк" был отнесен к категории проблемных, а весной 2015 года было принято решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском.
