Попри перебування у Відні та накладені санкції РНБО через співпрацю з росією, ексвласник "Дельта Банку" Микола Лагун зберігає розгалужену мережу впливу в Україні. Згідно з розслідуванням медіа, у самому центрі столиці під виглядом юридичної діяльності функціонує "бек-офіс", що забезпечує життєдіяльність бізнес-структур Лагуна.
Юридичне прикриття
Ключовою структурою в управлінні активами Лагуна виступає адвокатське об'єднання "Бірайт Адвокасі". Головною дійовою особою журналісти називають адвокатку Ірину Цверу (раніше очолювала АО "Еф Ті Лігал"). Вона безпосередньо супроводжує найбільш чутливі справи ексбанкіра, зокрема:
- Справу про визнання Миколи Лагуна неплатоспроможним (банкрутство) як фізичної особи.
- Юридичний захист Олександра Чабали, якого називають одним із підставних менеджерів Лагуна.
- Земельні махінації та офшорний слід до ОРДО.
Безпосереднє оперативне управління активами здійснює Максим Чернов (псевдонім – Максим Наконечний). Він є засновником компаній "Клеверлі Україна" та "Лакі Стрім". Про зв'язок із родиною Лагуна стало відомо у 2021 році, коли на Чернова було переписано 16 земельних ділянок у селі Гора (Бориспільський район) загальною площею близько 13 га, які раніше належали Антоніні Лагун.
Через компанію "Лакі Стрім" простежується зв'язок із юристкою Анною Антоненко та ТОВ "Правова позиція". Частка цієї фірми (10%) належить домініканському офшору "Ворлд Праймтайм Лімітед". Журналісти стверджують, що нитки від цієї структури ведуть до вугледобувного та будівельного бізнесу на окупованій території Донецької області.
Кримський актив та "австрійський ліквідатор"
Важливу роль у системі відіграє Андрій Парафійник, колишній помічник екснардепа Юрія Мірошниченка. Його діяльність охоплює:
- Австрійський вектор: у реєстрах Австрії він значиться ліквідатором XASTERIA Holding, яка володіла закордонним активом Лагунів – холдингом OMS Immobilien.
- Зв'язок із рф: цей холдинг мав стосунок до групи OMS Overseas Metal Service GmbH, якою володіли ймовірні громадяни росії Ірина та Андрій Луньови.
- Кримський слід: Парафійник займався активами Сергія Тарути на півострові та справами групи Hanner.
Подвійна бухгалтерія та фіктивні фірми
Центром фінансових рішень офісу називають головну бухгалтерку Вікторію Пономарчук. Вона має багаторічний досвід роботи з кримськими структурами Лагуна, зокрема ялтинським ТОВ "Зодіак-Центр" та ТОВ "Пріоритет".
Функціонал Пономарчук за даними інсайдерів:
- Ведення подвійної бухгалтерії тіньових компаній.
- Координація листування з підприємствами та "органами влади" на окупованих територіях.
- Організація ймовірних переказів доходів від українського бізнесу безпосередньо Лагуну до Австрії.
Також до роботи офісу залучена Олена Дудченко, чия спеціалізація – обслуговування фіктивних організацій. Її компанії ("Фікс Голд", "Гералайф", "Хотеллайф", "Інвестальтернатива") фігурують у справі про відмивання 37 млн грн через закупівлі для Шевченківського району Києва та у махінаціях із відкриттям рахунків в "Ощадбанку" за підробленими документами.
Нагадаємо, що Національний банк України ухвалив рішення щодо ліквідації "Дельта Банку" понад 10 років тому. У жовтні 2014 "Дельта Банк" віднесли до категорії проблемних, а навесні 2015 року було ухвалене рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій. Також стежте за нами у мережі WhatsApp. Для англомовної аудиторії маємо WhatsApp англійською.
