Facebook / СБУ

СБУ викрила діяльність "конверту" з мільйонним обігом у зоні АТО

Зловмисники допомагали уникнути податків та "вивести" незаконно зароблені кошти через фіктивні компанії

У Покровську, що на Донеччині, Служба безпеки України викрила підпільний конвертаційний центр з річним обігом у 100 млн грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначається, організатори "конверту" надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації "тіньових" коштів у готівку через низку фіктивних фірм.

Під час обшуків в "офісі" конвертаційного центру, за місцем проживання його організаторів та бухгалтерів, правоохоронці вилучили понад один мільйон гривень готівкою у різній валюті, комп’ютерну техніку, установчі документи, бланки та печатки підставних комерційних структур, пластикові картки та документацію, що підтверджує проведення фінансових оборудок.

/
/
/
/

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, восени СБУ викрила у Києві діяльність конвертаційного центру з мільйонним обігом.

Попередній матеріал
Волонтери InformNapalm розсекретили російського окупанта-артилериста, відрядженого на Донбас
Наступний матеріал
У Мінкультури хочуть надати Тіні Кароль звання народної артистки

Викрито діяльність потужного конвертцентру, що фінансував терористів – СБУ

Організований росіянкою конвертцентр викрито в Одесі – СБУ

Сотні мільйонів гривень обігу: СБУ викрила у Дніпрі конвертцентр

У Києві ліквідували конвертцентр зі щомісячним обігом у понад 50 млн грн