Конвертцентр у Києві
Facebook / СБУ

СБУ викрила у Києві діяльність конвертаційного центру з мільйонним обігом

Оперативники спецслужби затримали трьох кур’єрів центру під час отримання 2 млн грн у банку

Служба безпеки України припинила незаконну діяльність конвертаційного центру, місячний обіг якого складав понад 90 мільйонів гривень, передає прес-служба відомства.

"Конверт" надавав підприємствам Київського регіону "послуги" з ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету України та їх легалізації. У незаконній оборудці було задіяно понад 30 фіктивних суб'єктів господарської діяльності", – мовиться у повідомленні.

"Під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях конвертцентру в Шевченківському районі Києва та за адресами проживання учасників оборудки, правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та 30 печаток фіктивних фірм", – відзвітувались у СБУ.

Крім того, зазначається, що оперативники спецслужби затримали трьох кур’єрів центру під час отримання 2 млн грн готівки у банківській установі. 

/
/
/

Наразі тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 205, ст. 209 та ст. 212 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у СБУ повідомили невідомі деталі резонансного викриття мережі інтернет-казино.

Попередній матеріал
Секретар Київради пояснив, чому в НАБУ проти нього відкрито кримінальне провадження
Наступний матеріал
Деканоідзе: Шеремета могли вбити для дестабілізації ситуації в країні

СБУ припинила діяльність конвертцентру з оборотом 400 млн грн

Тандіт: За півтора року СБУ попередила понад 200 російських терористичних актів

СБУ оприлюднила адреси катівень на території ОРДЛО

Інформатора "ДНР" засуджено до 4-х років позбавлення волі – СБУ