Сьогодні стало відомо, що СБУ припинила функціонування розгалуженої мережі закладів грального бізнесу, що не має аналогів в Україні. Функціонування грального бізнесу велося через розгалужену мережу інтернет-казино, попри те, що азартні ігри та букмекерська діяльність – це заборонені законом послуги. Представник СБУ в ексклюзивному коментарі 5.ua розповів подробиці резонансного викриття.

"На території України було підготовлено декілька потужних технічних майданчиків для підтримки такого інтернет-бізнесу. Крім цього, були облаштовані пункти надання азартних ігор та бумекерської діяльності на окупованих територіях в "ДНР" та "ЛНР", цей бізнес реєструвався і, відповідно, йшов обіг грошей. Але всі ці сервіси підтримувалися і контролювалися з території України з центром у Києві. Тобто керівники буцімто української мережі були свідомі того, що відбувається грошовий обіг з терористичними організаціями", – розповіли в СБУ.

Так, ставки на азартну гру в гральних закладах, які розташовані на окупованих територіях України, приймалися як готівкою, так і через онлайн платежі, після чого кошти надходили на рахунки власників мережі інтернет-казино, що розташовані у Києві. Вказані кошти надалі використовувалися для сплати за безпеку такої діяльності на окупованих територіях так званим контролюючим та фіскальним органам "ЛНР" та "ДНР".

Прикметно, що тільки по Україні було більше 5 тис. закладів цієї мережі. Були представництва і в країнах СНД, зокрема в Білорусі, Азербайджані, Росії, а також в країнах Прибалтики та Кіпрі. Але фінансовий центр розташовувався у Києві.

За словами представника СБУ, був організований потужний call-центр зі штатом близько 400 осіб, які мали чіткі інструкції, в яких було прописано, що вони обслуговують клієнтів (не терористичних організацій – 5.ua), а "Донецької та Луганської народних республік". Тобто у мережі точно знали, що вони фінансують терористів".

У СБУ також розповіли, що мережа інтернет-казино існувала вже не один рік. Особливо розвинулася після офіційної заборони в Україні грального бізнесу у 2009 році. Мережа розросталася й переживала ребрендинги.

На запитання, чому силовики не викривали таку потужну схему раніше, представник СБУ відповів, що цю справу вели тривалий термін. При цьому, були спроби контролюючих та правоохоронних органів припинити окремі сегменти, але такі спроби не могли "розвалити всю мережу". А довести її незаконність було вкрай складно, адже мережу маскували під державну лотерею, а за законом втручатися у діяльність таких організацій силові структури не мають права.

"Це викриття – результат кропіткої праці протягом тривалого часу. Унікальність цієї операції полягає в тому, що вдалося задокументувати факти порушення закону такої потужної злочинної мережі, а отже довести незаконність дій, а також у тому, що вдалося це розслідування зберігати в повній секретності протягом такого тривалого періоду", – наголосив представник в СБУ.

За його словами, нині викрито всіх членів організованої групи. Керівництво мережею інтернет-казино тримали в своїх руках 15 осіб. Усі вони викриті, здійснюються невідкладні процесуальні дії.  Вони проходять за кількома статтями, зокрема і "фінансування терористів", що карається позбавленням волі сроком від 10 років.

Після викриття мережі сторінки інтернет-казино неможливо відкрити, користувачам показує помилку, хоча, за інформацією СБУ, ці сторінки зараз намагаються перенести на російські сервери.

Окрім того, в СБУ зауважили, що нині їм видається незрозумілою і цинічною позиція одного з українських провайдерів, який співпрацював з організаторами цієї мережі  інтернет-казино у "ДНР" і "ЛНР" і фактично технічно забезпечував діяльність цієї мережі. При тому, що цей провайдер абсолютно свідомо працював з тимчасово окупованими територіями та терористичними організаціями, надавав їм інтернет-канали, IP-адреси, цей провайдер тепер звинувачує СБУ у тому, що її співробітники вилучили їхні сервери і припинили діяльність цього провайдера на території України. Хоча, як наголосили у силовому відомстві, силовики вилучили тільки певну документацію, що стосується надання вказаних телекомунікаційних послуг, а серверне обладнання вилучалось безпосередньо з технічних майданчиків васників кримінального бізнесу, які проходять у справі викритого інтернет-казино. Більш того, цей провайдер, зараз сприяє перенесенню програмних комплексів компанії інтернет-казино на технічні майданчики країни-агресора – Російської Федерації.

Як повідомляв 5.ua, у лютому 2016 року в Хмельницькому викрили гральний заклад, замаскований під крамницю з продажу лотерей.