Конвертцентр у Дніпрі на 600 млн грн
Facebook / СБУ

Сотні мільйонів гривень обігу: СБУ викрила у Дніпрі конвертцентр

Клієнтами "конверту" були майже 200 підприємств з різних регіонів України

У Дніпрі працівники СБУ припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 600 млн грн, повідомляє сторінка служби у Facebook.

Співробітники спецслужби з'ясували, що організатори центру зареєстрували низку фіктивних фірм для "мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку". Встановлено, що протягом 2015-2016 років клієнтами конвертцентру були майже 200 підприємств з різних регіонів України.

"Під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів справи оперативники СБ України спільно з поліцією та Державною фіскальною службою вилучили $150 тис., 7 тис. євро та 650 тис. грн. У ділків також виявлено бухгалтерську документацію та печатки 20 фіктивних підприємств, які доводять здійснення фінансових оборудок".

/
/
/
/
/

Зазначається, що рішенням суду накладено арешт та здійснюється перевірка 16-ти рахунків фіктивних фірм, що були залучені до функціонування конвертцентру. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 ККУ. Оперативно-слідчі дії тривають.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила у Києві діяльність конвертаційного центру з мільйонним обігом.

Попередній матеріал
У Німеччині сталась масштабна пожежа у лікарні, є жертви
Наступний матеріал
Волонтер: "Люди налякані, вони не знають деталей рамкової угоди щодо відведення сторін на Донбасі"

У Києві ліквідували конвертцентр зі щомісячним обігом у понад 50 млн грн

У Києві спіймані на хабарі працівники райдержадміністрації – СБУ

СБУ впіймали виробника сурогатної горілки, через яку померли 25 людей

СБУ викрила у Києві діяльність конвертаційного центру з мільйонним обігом

СБУ припинила діяльність конвертцентру з оборотом 400 млн грн

"Офшори та конверти": СБУ викрила на одній з шахт Донеччини розкрадання на 8 мільйонів