Правоохоронці встановили, що до організації конвертаційного центру причетні п'ятеро громадян України та співробітник одного з державних контролюючих органів, повідомляє прес-служба СБУ.

Використовуючи підконтрольні фіктивні комерційні підприємства столичного регіону, зловмисники укладали угоди купівлі-продажу сільськогосподарської техніки та продукції. Через відкриті у комерційних банках рахунки ділки переводили кошти у готівку під неіснуючі товарні операції.

Проводяться санкціоновані обшуки за місцями проживання та роботи організаторів конвертцентру в Дарницькому районі Києва. У 15-ти банківських установах накладено арешти на рахунки 30-ти юридичних осіб, причетних до оборудки.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження - зловживання владою або службовим становищем, ухилення від сплати податків, зборів.