facebook.com/SecurSerUkraine

У Києві ліквідували конвертцентр зі щомісячним обігом у понад 50 млн грн

    Незаконну діяльність конвертаційного центру зі щомісячним обігом понад 50 млн грн припинила у Києві Служба безпеки України спільно з прокуратурою

    Правоохоронці встановили, що до організації конвертаційного центру причетні п'ятеро громадян України та співробітник одного з державних контролюючих органів, повідомляє прес-служба СБУ.

    Використовуючи підконтрольні фіктивні комерційні підприємства столичного регіону, зловмисники укладали угоди купівлі-продажу сільськогосподарської техніки та продукції. Через відкриті у комерційних банках рахунки ділки переводили кошти у готівку під неіснуючі товарні операції.

    Проводяться санкціоновані обшуки за місцями проживання та роботи організаторів конвертцентру в Дарницькому районі Києва. У 15-ти банківських установах накладено арешти на рахунки 30-ти юридичних осіб, причетних до оборудки.

    Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження - зловживання владою або службовим становищем, ухилення від сплати податків, зборів.

    Попередній матеріал
    У центрі Москви затримали російського активіста, який попросив притулку в Україні
    Наступний матеріал
    Всього два тижні до семінару Нассіма Талеба в Києві

    СБУ викрила у Києві діяльність конвертаційного центру з мільйонним обігом

    СБУ припинила діяльність конвертцентру з оборотом 400 млн грн