Співробітники Служби безпеки України припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, який був організований громадянкою Російської Федерації, повідомляє прес-служба відомства.

Правоохоронці встановили, що "конверт" діяв під виглядом легальної комерційної структури. Клієнтами була низка компаній з різних галузей економіки. "Організатори надавали замовникам послуги з переведення коштів у готівку через проведення безтоварних фінансових операцій. Для цього вони використовували декілька фіктивних фірм", – уточнюють у спецслужбі.

Зазначається, що щомісячний обіг конвертаційного центру становив понад 10 мільйонів гривень. За попередніми оцінками, державний бюджет отримав збитків у вигляді недоотриманих податків на суму в декілька десятків мільйонів.

Організаторку нелегального бізнесу було затримано поруч з одним з одеських банків після зняття майже 400 тисяч гривень. Під час обшуків у офісах "конверту", автомобілях та місцями проживання організаторів, оперативники вилучили печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, яка доводить факт проведення нелегальних оборудок.

Наразі відкрито кримінальне провадження та накладено арешт на рахунки всіх підконтрольних конвертцентру комерційних структур. Триває досудове розслідування.

Читайте також: Сотні мільйонів гривень обігу: СБУ викрила у Дніпрі конвертцентр.