Служба безпеки України викрила діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську (Донецька область), через який фінансувалися терористи, повідомляє прес-служба СБУ.
Працівники спецслужби встановили, що колишній житель Донеччини, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування у тимчасово окупований бойовиками Донецьк із власного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації.
"Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний обіг "конверту" становив понад 40 млн грн", – повідомили у прес-службі.
Зазначається, що під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора в Києві та Краматорську правоохоронці вилучили понад 4 млн грн, $100 тис, €30 тис, печатки та документи фіктивних підприємств.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) КК України, вирішується питання стосовно накладення арешту на рахунки, задіяні в роботі конверту. Оперативно-слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше СБУ вже викривала схему фінансових операцій з ватажками "ДНР" та "ЛНР".
Як повідомляв 5.ua, в Одесі було викрито організований росіянкою конвертцентр.
