Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками фіскальної служби викрили та блокували механізм нелегальних фінансових операцій з територіями на Сході, які тимчасово окуповані терористами, передає прес-служба СБУ.

Зазначається, що затриманий правоохоронцями комерсант разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи у так звані "ДНР" та "ЛНР". На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур'єри доставляли на Схід.

Згідно з інформацією СБУ, цей бізнес у "ДНР" та "ЛНР" контролювався ватажками незаконних збройних формувань.

"Під час обшуків у київському офісі ділка оперативники СБ України вилучили майже $120 тис. та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок. За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив $500 тис", – йдеться в повідомленні СБУ.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 200 КК України. Триває досудове слідство.

Як повідомляв 5.ua, СБУ затримала інформатора "ДНР".