ukr-online.com/

СБУ викрила схему фінансових операцій з ватажками "ДНР" та "ЛНР"

    За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив $500 тис.

    Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками фіскальної служби викрили та блокували механізм нелегальних фінансових операцій з територіями на Сході, які тимчасово окуповані терористами, передає прес-служба СБУ.

    Зазначається, що затриманий правоохоронцями комерсант разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи у так звані "ДНР" та "ЛНР". На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур'єри доставляли на Схід.

    Згідно з інформацією СБУ, цей бізнес у "ДНР" та "ЛНР" контролювався ватажками незаконних збройних формувань.

    "Під час обшуків у київському офісі ділка оперативники СБ України вилучили майже $120 тис. та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок. За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив $500 тис", – йдеться в повідомленні СБУ.

    Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 200 КК України. Триває досудове слідство.

    Як повідомляв 5.ua, СБУ затримала інформатора "ДНР".

    Попередній матеріал
    Соколова – Парфьонову: Чий Крим?
    Наступний матеріал
    В неділю Україна переходить на зимовий час

    СБУ затримала пропагандистку, що закликала до створення "Сумської народної республіки"

    СБУ затримала "захисника моралі", що вимагав від фотографа 10 тисяч доларів

    СБУ затримала інформатора "ДНР"

    У СБУ підтвердили, що затримували адвоката Онищенка