minfin.com.ua

ГПУ: Банк "Хрещатик" надав кредитів на $40 млн фіктивним підприємствам

    Під час обшуків у приміщеннях ПАТ "КБ "Хрещатик" вилучено документи та матеріальні носії інформації

    Досудовим розслідуванням встановлено, що група підприємств з ознаками фіктивності безпідставно на основі підроблених документів отримала кредити в Банку "Хрещатик" на суму понад $40 млн, повідомляє прес-служба Генпрокуратури України.

    У подальшому частина вказаних грошових коштів через фіктивні підконтрольні підприємства були спрямовані на погашення заборгованості за їхніми кредитними договорами з метою виведення з-під застави високоліквідного майна іпотекодавців.

    При цьому зазначені операції з погашення кредиторської заборгованості та виведення іпотечного майна з-під застави було проведено працівниками "Хрещатик" за один день.

    Такі дії службових осіб банку призвели до суттєвого порушення нормативно-правових актів НБУ, у зв'язку з чим банк віднесено до категорії неплатоспроможних.

    Вказане кримінальне провадження розслідується слідчими органів Національної поліції.

    Нагадаємо, правління Нацбанку вперше дало згоду на ліквідацію ПАТ "Фінанс Банк" та ПАТ "Інвестиційно-Трастовий Банк" за ініціативою власників та відкликання їх ліцензій.

    Попередній матеріал
    Суд відхилив запит НАБУ на доступ до документів Нацбанку
    Наступний матеріал
    Парламент провалив створення ТСК щодо офшорів

    НБУ вперше дозволив самоліквідацію двом банкам

    17 банків-банкрутів виставлять на продаж

    НБУ визнав неплатоспроможним ще один банк

    Нацбанк спростив порядок повернення інвестицій з України