Андрей Богдан
Андрей Богдан Facebook

Глава АП был представителем оффшорной компании, которую подозревают в мошенничестве на 200 млн – Bihus.Info

    Читайте українською
    Оффшорная компания помогла Светловодскому маслосыркомбинату из группы "Клуб сыра" не рассчитаться за кредит в банке "Финансы и кредит"

    Причастность главы Администрации президента Андрея Богдана к оффшорной компании Idelberg resources INC, которую подозревают в кредитной афере на 200 млн гривен выяснили журналисты программы "Наші Гроші".

    По их утверждению, Богдан был представителем этой компании по доверенности.

    Следует отметить, что в 2016 году Фонд гарантирования вкладов обнаружил мошенничество, которое осуществлялось через оффшорную компанию Idelberg resources с Виргинских островов. В том же году на этом основании было открыто уголовное производство.

    По данным журналистского расследования, оффшорная компания помогла Светловодскому маслосыркомбинату из группы "Клуб сыра" не рассчитаться за кредит в банке "Финансы и кредит".

    Так, в 2007 году маслосыркомбинат получил кредит, а в 2009 году, когда кредит уже должен быть погашен, долг комбината перед банком составлял около 150 млн гривен. Когда банк обратился за взысканием залога по кредиту, оффшорная фирма Idelberg resources заявила, что тоже претендует на деньги комбината.

    Таким образом, по судебному иску компания требовала вернуть ей более 52 миллионов гривен, якобы одолженных комбинатом ранее. Во втором иске Айдельберг требовала еще более 150 миллионов гривен, за которые комбинат якобы поручился по займу Карловского завода сухого молока.

    Маслосырокомбинат официально признал свой долг. А 23 июня 2009 года Хозяйственный суд Киевской области поддержал оба иска компании. В материалах уголовного производства в 2016 году эта оффшорная фирма названа фиктивной.

    В Фонде гарантирования вкладов, маслосыркомбинат инициировал собственное банкротство для вывода имущества из ипотеки банка "Финансы и кредит".

    После этого имущество комбината продали за 10 миллионов гривен – втрое ниже оценочной стоимости предприятия, которая в 2009 году составляла 31 708 074 гривен. По заниженной цене имущество комбината продали фактически аффилированной компании "Днепровская молочная компания" из группы "Клуб сыра", отмечают журналисты.

    Имя Андрея Богдана непосредственно появилось в документах этой компании чуть позже – в 2014 году. Доверенности на представительство оффшорной компании Богдану выдал его бизнес-партнер Александр Баулин.

    Напомним, Андрей Богдан был членом предвыборного штаба Владимира Зеленского. Он юрист, известный преимущественно работой на олигарха Игоря Коломойского. Также Богдан ранее работал в правительстве Азарова, поэтому его назначение главой АПУ произошло вопреки закону о люстрации.

    Предыдущий материал
    Глава АП был представителем оффшорной компании, которую подозревают в мошенничестве на 200 млн – Bihus.Info
    Следующий материал
    СБУ схватила бизнесмена, подозреваемого в ряде тяжких преступлений

    Верховный Суд отказался признавать незаконным назначение Богдана главой АПУ

    Переговоры Меркель, Макрона и Путина без Зеленского – это уже сигнал для Президента – Гопко

    "Смешная шутка": председатель АПУ прокомментировал петицию за отставку Зеленского

    Зеленский имеет право освобождать от люстрации: распространяется ли это на Богдана

    Минюст внес главу АП Богдана в люстрационный реестр

    "Думает не о пленных, а что не благословили его договорняки": журналистка о 10 шагах Зеленского за первые дни на посту