Причастность главы Администрации президента Андрея Богдана к оффшорной компании Idelberg resources INC, которую подозревают в кредитной афере на 200 млн гривен выяснили журналисты программы "Наші Гроші".
По их утверждению, Богдан был представителем этой компании по доверенности.
Следует отметить, что в 2016 году Фонд гарантирования вкладов обнаружил мошенничество, которое осуществлялось через оффшорную компанию Idelberg resources с Виргинских островов. В том же году на этом основании было открыто уголовное производство.
По данным журналистского расследования, оффшорная компания помогла Светловодскому маслосыркомбинату из группы "Клуб сыра" не рассчитаться за кредит в банке "Финансы и кредит".
Так, в 2007 году маслосыркомбинат получил кредит, а в 2009 году, когда кредит уже должен быть погашен, долг комбината перед банком составлял около 150 млн гривен. Когда банк обратился за взысканием залога по кредиту, оффшорная фирма Idelberg resources заявила, что тоже претендует на деньги комбината.
Таким образом, по судебному иску компания требовала вернуть ей более 52 миллионов гривен, якобы одолженных комбинатом ранее. Во втором иске Айдельберг требовала еще более 150 миллионов гривен, за которые комбинат якобы поручился по займу Карловского завода сухого молока.
Маслосырокомбинат официально признал свой долг. А 23 июня 2009 года Хозяйственный суд Киевской области поддержал оба иска компании. В материалах уголовного производства в 2016 году эта оффшорная фирма названа фиктивной.
В Фонде гарантирования вкладов, маслосыркомбинат инициировал собственное банкротство для вывода имущества из ипотеки банка "Финансы и кредит".
После этого имущество комбината продали за 10 миллионов гривен – втрое ниже оценочной стоимости предприятия, которая в 2009 году составляла 31 708 074 гривен. По заниженной цене имущество комбината продали фактически аффилированной компании "Днепровская молочная компания" из группы "Клуб сыра", отмечают журналисты.
Имя Андрея Богдана непосредственно появилось в документах этой компании чуть позже – в 2014 году. Доверенности на представительство оффшорной компании Богдану выдал его бизнес-партнер Александр Баулин.
Напомним, Андрей Богдан был членом предвыборного штаба Владимира Зеленского. Он юрист, известный преимущественно работой на олигарха Игоря Коломойского. Также Богдан ранее работал в правительстве Азарова, поэтому его назначение главой АПУ произошло вопреки закону о люстрации.
