Викриття конвертцентра у Дніпрі
Викриття конвертцентра у Дніпрі
Оперативне управління ГУ ДФС м. Києва

У Дніпрі податкова міліція Києва викрила конвертцентр із обігом близько 240 млн грн

Це вже 20-й конвертаційний центр, викритий столичними податківцями від початку року

У Дніпрі податкова міліція Києва викрила та ліквідувала потужний міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 240 млн грн. Як повідомив у коментарі для 5.UA перший заступник начальника главку столичного ДФС Ігор Скороход, під час обшуків у ділків вилучили значну суму готівки.

Для прикриття своєї діяльності шахраї створили або придбали корпоративні права кількох фіктивних підприємств. Саме на рахунки цих компаній перераховували кошти за нібито будівельні послуги або закуплені товари. Після цього гроші знімали готівкою та разом із підробленими документами передавали "замовникам". Собі ділки залишали 10-12% як винагороду.

Підбором підставних осіб, на яких реєстрували фіктивні фірми, займався адвокат, що має особливий статут в рамках кримінального судочинства, тому обшук в його приміщенні відбувався за погодженням з прокурором міста Києва та в присутності представника Національної асоціації адвокатів України.

За такою схемою за два останніх роки було проконвертовано 240 млн грн. Коли правоохоронці прийшли затримувати зловмисників, ті забарикадувалися в офісі та намагалися знищити документацію – однак, не встигли.

Загалом за сім проведених обшуків було вилучено майже 1 млн грн готівки, 70 печаток, комп'ютери та смартфони, 125 сім-карток різних операторів та банківські картки.

Викриття конвертцентра у Дніпрі
/
Викриття конвертцентра у Дніпрі
/
Викриття конвертцентра у Дніпрі
/
Викриття конвертцентра у Дніпрі
/
Викриття конвертцентра у Дніпрі
/
Викриття конвертцентра у Дніпрі
/
Викриття конвертцентра у Дніпрі
/
Викриття конвертцентра у Дніпрі
/
Викриття конвертцентра у Дніпрі
/
Викриття конвертцентра у Дніпрі
/
Викриття конвертцентра у Дніпрі
/
Викриття конвертцентра у Дніпрі
/
Викриття конвертцентра у Дніпрі
/
Викриття конвертцентра у Дніпрі
/
Викриття конвертцентра у Дніпрі
/
Викриття конвертцентра у Дніпрі
/

Керівник столичної податкової міліції уточнив: це вже 20-й викритий конвертцентр цього року. Загалом через таку протиправну діяльність держава недоотримала майже 700 млн грн.

"Застерігаю власників і керівників підприємств реального сектора економіки від співпраці з конвертаційними центрами, адже внаслідок тимчасової, як правило, "економії" на податках, вони не тільки підпадають під кримінальну відповідальність, а й врешті-решт мають сплатити до бюджету значно більше коштів, враховуючи штрафні санкції", – наголослив Ігор Скороход.

/
/
/
/
/
/
/
/

Попередній матеріал
Задля розваги: на Дніпропетровщині юнаки до смерті забили безхатченка
Наступний матеріал
Опалення й гаряча вода: в КМДА розповіли, кому вже увімкнули

Генпрокуратура затримала двох посадовців ДФС за контрабанду понад 1 тис. "євроблях"

90% прибутку "Нафтогаз" спрямує до держбюджету, звідки гроші буде направлено на потреби українців та України – Гройсман

У Мінсоцполітики повідомили, скільки коштів від малої приватизації пішло в держбюджет

Швейцарія арештувала 2 мільйони доларів Курченка – заява ГПУ

У Львові ДФС подарувала військовим конфісковані на митниці автомобілі

У Чернівцях КОРД затримав банду, що грабувала валютників