5 канал

Тисяча ошуканих і 6 мільйонів збитків: у Дніпрі судять організаторів грандіозної фінансової піраміди

Наприкінці робочого дня кожен працівник шахрайської компанії здавав звіт про кількість ошуканих людей – за місяць необхідно було заволодіти 50 тис. грн

Більше 1 тис. ошуканих, щонайменше 6 млн грн збитків. У Дніпрі обирають запобіжний захід одній з організаторок фінансової піраміди, що за три роки відкрила свої представництва у всіх великих містах України. Чим закінчився суд – знає кореспондент "5 каналу".

Шістдесятирічна пенсіонерка Валентина Тимощук побачила в газеті оголошення про позику під малі відсотки. Жінці на той момент потрібні були 20 тис. грн на лікування. Тож вона вирішила скористатися пропозицією і підписала угоду з кредитною компанією. Однак замість отримати необхідні гроші, втратила свої заощадження.

Правоохоронці під час слідства з'ясували: псевдокредитна компанія сплановано ошукала понад 1 тис. клієнтів. "Після закінчення робочого дня кожен здавав звіт про кількість ошуканих людей… У місяць потрібно було заволодіти 50 тис. грн", – розповідає про шахраїв прокурор дніпропетровської міської прокуратури №3 Євген Біган.

За попередніми підрахунками правоохоронців, кредитна спілка заробила на довірливих позичальниках щонайменше 6 млн грн. Двох жінок, які керували фінансовою пірамідою – затримали. Але суд першої інстанції дозволив внести за одну з них заставу у 2 млн. грн. Її адвокат наполягає – винна не його підзахисна, а самі клієнти. "Жодна людина не виконала умови договору… Ті люди, які хотіли отримати кредит – вони всього лиш не виконали свої зобов'язання", – наполягає захисник Андрій Бартош-Стрельников.

Адвокат намагався оскаржити запобіжний захід підозрюваній. Однак апеляційний суд залишив чинним рішення попередньої інстанції. Під підозрою у цій справі – ще п'ять осіб, які були співорганізаторами кредитної спілки. Правоохоронці їхню діяльність вважають шахрайством із заподіянням збитків в особливо великих розмірах. Їм загрожує ув'язнення до 12 років із конфіскацією майна.

Наталія Світлова, Андрій Ковбаса, "5 канал"

Дивіться також фотогалерею на тему:

Попередній матеріал
Біометричний контроль, кібербезпека та розширення санкційного списку: підсумки засідання РНБО
Наступний матеріал
Гриневич розповіла, скільки коштуватиме Україні реформа середньої школи

У Дніпрі горіла піцерія, в якій працюють ветерани АТО – відео

У Дніпро евакуювали місцеву мешканку з Донецької області з тяжким скалковим пораненням голови

Правоохоронці обшукують департамент охорони здоров’я Дніпровської ОДА

НАБУ проводить обшуки в головному офісі "Приватбанку" в Дніпрі

Кіберполіція викрила смс-злодіїв: ошукували громадян та відмивали гроші

"Це романтика": наймасштабніша вітрильна регата рушила з Дніпра до Одеси