Потужний конвертаційний центр з обігом в понад 1 млрд грн ліквідувала прокуратура спільно з податківцями. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
Правоохоронці встановили, що зловмисники використовували офісні приміщення у Донецькій та Миколаївській областях, а працювали з клієнтами з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської областей. А саме – надавали послуги з мінімізації податків підприємствам.
Під час обшуків у ділків вилучили 35 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, бухгалтерські документи, банківські картки, а також понад 600 тис. грн готівки.
Триває кримінальне провадження за за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.
Як повідомляв 5.UA, у Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом у понад 156 млн грн.
Дивіться також фотогалерею на тему:
Гроші у мішках: на Черкащині СБУ викрила злочинців, які збували фальшиву валюту
