Співробітники Служби безпеки України спільно з Держслужбою фінмоніторингу, прокуратурою, фіскальною службою та поліцією припинили діяльність конвертаційного центру, який виводив "у тінь" гроші держпідприємств. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Правоохоронці встановили, що "конверт" обслуговував декілька десятків підприємств з Києва та Черкаської області. Через фіктивні безтоварні операції ділки протягом 2016 року перевели в готівку понад 600 млн грн", – йдеться в повідомленні.
Під час обшуків правоохоронці вилучили у ділків банківські картки, чекові книжки, мобільні телефони з листуванням, а також блокноти з записами та печатки, що підтверджують протиправну діяльність. Крім цього, виявили 500 тис. грн готівки.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Оперативно-слідчі дії тривають.
Як повідомляв 5.UA, СБУ викрила організований росіянкою конвертцентр в Одесі.
Дивіться також фото на тему:
У столиці на чималому хабарі упіймали директора Фонду соцзахисту інвалідів – фото
