СБУ викрила конвертцентр, що вивів "у тінь" понад 600 млн грн держпідприємств

Під час обшуків правоохоронці вилучили у ділків 500 тис. грн готівки

Співробітники Служби безпеки України спільно з Держслужбою фінмоніторингу, прокуратурою, фіскальною службою та поліцією припинили діяльність конвертаційного центру, який виводив "у тінь" гроші держпідприємств. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Правоохоронці встановили, що "конверт" обслуговував декілька десятків підприємств з Києва та Черкаської області. Через фіктивні безтоварні операції ділки протягом 2016 року перевели в готівку понад 600 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у ділків банківські картки, чекові книжки, мобільні телефони з листуванням, а також блокноти з записами та печатки, що підтверджують протиправну діяльність. Крім цього, виявили 500 тис. грн готівки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Оперативно-слідчі дії тривають.

Як повідомляв 5.UA, СБУ викрила організований росіянкою конвертцентр в Одесі.

Дивіться також фото на тему:

У столиці на чималому хабарі упіймали директора Фонду соцзахисту інвалідів – фото

Хабарник у Мінсоцполітики
/
Хабарник у Мінсоцполітики
Хабарник у Мінсоцполітики
/
Хабарник у Мінсоцполітики
Хабарник у Мінсоцполітики
/
Хабарник у Мінсоцполітики
Хабарник у Мінсоцполітики
/
Хабарник у Мінсоцполітики
Хабарник у Мінсоцполітики
/
Хабарник у Мінсоцполітики

Попередній матеріал
Савченко написала заяву про відмову від депутатської недоторканності
Наступний матеріал
Трамп призначив нового радника з нацбезпеки замість "проросійського" Флінна

Серйозний "бізнес": СБУ викрила масштабну мережу цехів з виготовлення підробної оковитої

Банківська афера: посадовці банку розікрали більше 100 мільйонів

СБУ затримала злочинця, який тероризував дитячі садки та лікарні

Шахраї-фальшивомонетники через Інтернет обдурювали охочих орендувати квартири – СБУ

СБУ викрила масштабну схему незаконної легалізації автотранспорту в Україні

У Києві на хабарі "попався" посадовець Мінсоцполітики