Facebook / Прокуратура міста Києва

У Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом у понад 156 млн грн

Група осіб через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії надавали послуги з конвертації коштів з безготівкової форми в готівкову

В Оболонському районі Києва припинено діяльність конвертаційного центру, який впродовж 2015-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

"У ході розслідування кримінального провадження була встановлена група осіб, які через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії (загалом їх встановлено 15) надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій і незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки", - йдеться у повідомленні.

Гроші та підроблені документи доставлялися кур’єрами службовим особам цих підприємств. Обмін валют самими учасниками конвертцентру здійснювався в незаконно діючих пунктах обміну валют.

Також відзначається, що учасники злочинної групи отримували від підприємців "винагороду" у розмірі 10-12% від загальної суми проконвертованих коштів.

Загальний же обіг конвертаційного центру за період 2015-2017 років склав понад 156 млн. гривень.

Як повідомляв 5.UA, СБУ викрила конвертцентр, що вивів "у тінь" понад 600 млн грн держпідприємств.

Дивіться також фотогалерею за темою:

Попередній матеріал
"Коли малеча робить більше, ніж можновладці": Юні львів'яни влаштували ярмарок задля обладнання на "Кровомобіль"
Наступний матеріал
У Львові вночі хотіли підпалити одразу дві банківські установи

Понад $500 тисяч, виведених до США за Януковича, вже поповнили рахунки Мін'юсту – ГПУ

Втікали від розшуку у РФ: Прокуратура викрила схему легалізації росіян в Україні

Швеція виділила Україні €5 млн для впровадження гендерної рівності

"Легкі гроші": На Львівщині зловмисники підірвали банкомат у лікарні і викрали 187 тис. грн

"Укравтодор" виплатитть підрядникам 723 млн грн

ЄС планує створити Європейську прокуратуру – 20 країн уже підтримали ініціативу