Податкова міліція ГУ ДФС у м. Києві спільно з Миколаївською митницею перешкодили спробі незаконного експорту майже 10 тис. тонн сільськогосподарської продукції, інформує прес-служба ДФС.
"В рамках проведення операції "Рубіж-2017" було встановлено, що на Миколаївську митницю від імені однієї з компаній було подано пакет документів для митного оформлення сільгосппродукції, придбаної за готівку без відображення в податковому та бухгалтерському обліку", – відзвітували у ДФС.
Перевірка показала, що засновник і чинний директор компанії, зазначений у документах, не має до неї жодного стосунку. Тобто підприємство є фіктивним і не веде зовнішньоекономічної діяльності. Також було виявлено 9,9 тис. тонн кукурудзи врожаю 2016 року загальною вартістю майже 40 млн грн – її вже навіть погрузили на два вантажні судна.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України. На підставі ухвал суду на продукцію накладено арешт. Слідчі дії тривають.
Як повідомляв 5.UA, на Запоріжжі викрили факт легалізації через фіктивні підприємства майже 400 млн грн.
Дивіться також фотогалерею на тему:
Гроші у мішках: на Черкащині СБУ викрила злочинців, які збували фальшиву валюту
