Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області викрили факт легалізації понад 396 мільйонів гривень доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомляє головне управління ДФС у Запорізькій області.
У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі) встановлено, що організатор одного з ліквідованих "конвертаційних центрів", з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрував на підставних осіб низку підприємств.
"Для легалізації коштів, що надійшли у результаті злочинної діяльності на рахунки фіктивних підприємств, гроші перераховувались на рахунки підприємств-контрагентів за товари та послуги, які не використовувалися у господарській діяльності. У такий спосіб було легалізовано понад 396,5 млн грн доходів, одержаних злочинним шляхом, що є особливо великим розміром", – йдеться в повідомленні.
Фігуранту кримінального провадження оголошено про підозру. ДФС вживає заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.
Як повідомляв 5.UA, СБУ викрила конвертцентр, що вивів "у тінь" понад 600 млн грн держпідприємств.
Дивіться також фотогалерею за темою:
Гроші у мішках: на Черкащині СБУ викрила злочинців, які збували фальшиву валюту
