В рамках проведення операції "Щит" та розслідування кримінального провадження було встановлено групу осіб, які надавали компаніям реального сектора економіки послуги щодо ввезення в Україну продуктів харчування (риба, м'ясо, фрукти, овочі та інше) за заниженою митною вартістю.

Для здійснення злочинної діяльності фігуранти створили групу підконтрольних компаній, через які здійснювався імпорт товарів на замовлення вигодонабувачів.

У подальшому в Україну із Литви, Аргентини, В’єтнаму, Естонії за заниженою митною вартістю імпортувались продукти харчування. Для цього фігуранти подавали до митниці документи з недостовірними відомостями щодо вартості, кількості та ваги.

У подальшому продукцію передавали власникам торговельних об’єктів – фізичним особам-підприємцям, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю продуктами харчування на території м. Києва та Київської області.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних та складських приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях з незаконного обігу вилучено необліковану готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті 4 млн. 585 тисяч гривень, 34 печатки СГД, задіяних у протиправній схемі, а також чорнові записи, фінансово-господарські документи та комп’ютерну техніку.

Наразі триває слідство.

Як повідомляв 5.UA, понад 400 нелегальних автозаправок у 9 областях країни ліквідували співробітники Служби безпеки від початку поточного року.