"В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205-1 та ч.3 ст. 212 КК (фіктивне підприємництво) було встановлено групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки щодо документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", – заявили у ДФС.

Підприємства протягом 2018-2019 років перераховували безготівкові гроші на рахунки підконтрольних "конвертаційному центру" фіктивних фізосіб за нібито придбані послуги.

Далі фігуранти справи передавали клієнтам готівку разом з підробленими первинними документами. 12% від проконвертованої суми забирали як "винагороду" за послуги.

За результатами обшуків, в автомобілях та банківських скриньках фігурантів справи правоохоронці вилучили $30 тисяч, 862 тис. грн, ноутбуки, системні блоки, 137 печаток підприємств та документацію, яка свідчить про протиправну діяльність.

Нагадаємо, 9 січня ДФС повідомила про викриття конвертаційного центру, через який провели операції на понад 230 млн грн.