"В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205-1 и ч.3 ст. 212 УК (фиктивное предпринимательство) была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики относительно документального прикрытия бестоварных операций, формирования незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность", – заявили в ДФС.

Предприятия в течение 2018-2019 гг. перечисляли безналичные деньги на счета подконтрольных "конвертационному центру" фиктивных физлиц, за якобы приобретенные услуги.

Далее фигуранты дела передавали клиентам наличные вместе с поддельными первичными документами. 12% от проконвертированной суммы забирали как "вознаграждение" за услуги.

По результатам обысков в автомобилях и банковских ячейках фигурантов дела правоохранители изъяли $30 тысяч, 862 тыс. грн, ноутбуки, системные блоки, 137 печатей предприятий и документацию, которая свидетельствует о противоправной деятельности.

Напомним, 9 января ДФС сообщила о разоблачении конвертационного центра, через который провели операции на сумму свыше 230 млн грн.