В рамках проведения операции "Щит" и расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которая предоставляла компаниям реального сектора экономики услуги по ввозу в Украину продуктов питания (рыба, мясо, фрукты, овощи и прочее) по заниженной таможенной стоимости.

Для осуществления преступной деятельности фигуранты создали группу подконтрольных компаний, через которые осуществлялся импорт товаров на заказ выгодополучателей.

В дальнейшем, в Украину из Литвы, Аргентины, Вьетнама, Эстонии по заниженной таможенной стоимости импортировались продукты питания. Для этого фигуранты подавали в таможню документы с недостоверными сведениями относительно стоимости, количества и веса.

После этого продукция передавалась владельцам торговых объектов – физическим лицам-предпринимателям, осуществлявшим оптово-розничную торговлю продуктами питания на территории г. Киева и Киевской области.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, по местам проживания фигурантов и в их автомобилях, из незаконного оборота изъята неучтенная наличность в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 4 млн. 585 тысяч гривен, 34 печати СХД, задействованных в противоправной схеме, а также черновые записи, финансово-хозяйственные документы и компьютерная техника.

Пока идет следствие.

Как сообщал 5.UA, более 400 нелегальных автозаправок в 9 областях страны ликвидировали сотрудники Службы безопасности с начала текущего года.