Низка державних службовців погодилися на проведення люстраційних перевірок
Низка державних службовців погодилися на проведення люстраційних перевірок orbita.dn.ua

ФБР провело обшуки в офісі компанії Коломойського – через неї могли "відмивати" кошти "ПриватБанку"

    Читайте по-русски
    Також бюро має провести обшуки у Маямі за кількома ордерами

    4 серпня співробітники ФБР США влаштували обшук в офісі ріелторської компанії в центрі Клівленда, яка пов'язана з українським олігархом Ігорем Коломойським. Про це повідомляє Cleveland.

    За попередньою інформацією, слідчі дії проводилися в офісі компанії Optima Management Group. Вона розташована в хмарочосі One Cleveland Center.

    Optima вважають компанією, пов’язаною з Коломойським, зокрема через "ПриватБанк", яким олігарх володів до націоналізації в 2016 році. Так, компанії, пов’язані з "ПриватБанком", також перебували в структурі власності Optima. А сама Optima свого часу активно скуповувала в Клівленді нерухомість. Можливо, саме через цю компанію Ігор Коломойський разом із бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим відмивали кошти "ПриватБанку".

    Також, за інформацією місцевого видання з посиланням на агентку ФБР Вікі Андерсон, бюро має провести обшуки й у Маямі за кількома ордерами.

    Як повідомляв 5.UA, представники "ПриватБанку" заявили а американському суді, що його колишні власники "відмили" у США майже 800 мільйонів доларів. 

     

    Попередній матеріал
    Пожежа в готелі "Токіо Стар": підозрюваному змінили запобіжний захід
    Наступний матеріал
    В італійській Генуї відкрили "розумний" міст, виготовлений із маріупольської сталі
    Loading...

    Найбільша державна теплогенеруюча компанія "Центренерго" на межі банкрутства – "СтопРеванш"

    Шахтарське повстання і кому Зеленський не зміг відмовити в пограбуванні держкомпанії – "СтопРеванш"

    Партія "Авакова і Бені": нардепка "Слуги народу" обговорювала перспективи "Майбаху" на виборах

    Корупція і безпорадність: як Коломойський заробляє на схемах із "Центренерго" і чому мовчить Зеленський – Гончаренко

    Журналісти виявили, що Коломойський пов'язаний із фірмою, яка "кинула" українську оборонку на $8 млн

    За особистою заявою Коломойського відкрито 4 нових справи проти Порошенка – адвокати