4 августа сотрудники ФБР США провели обыск в офисе риэлторской компании в центре Кливленда, которая связана с украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает Cleveland.
По предварительной информации, следственные действия проводились в офисе компании Optima Management Group. Она расположена в небоскребе One Cleveland Center.
Optima считают компанией, связанной с Коломойским, в частности, через "ПриватБанк", которым олигарх владел до национализации в 2016 году. Так, компании, связанные с "ПриватБанком", также находились в структуре собственности Optima. А сама Optima в свое время активно скупала в Кливленде недвижимость. Возможно, именно через эту компанию Игорь Коломойский вместе с бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым отмывали средства "ПриватБанка".
Также, по информации местного издания со ссылкой на агента ФБР Вики Андерсон, Бюро должно провести обыски и в Майами, по нескольким ордерам.
Как сообщал 5.UA, представители "ПриватБанка" заявили в американском суде, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 миллионов долларов.
